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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《公司法》，将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交公司股东会审议。
　　公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　三、相关内部治理制度的修订、制定及废止
　　根据《公司章程》的修订，同时为更好地促进公司规范运作，公司修订、制定及废止了公司部分内部治理制度，具体情况如下：
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　　上述修订、制定及废止的内部治理制度已经董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。其中《上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则》更名为《上海皓元医药股份有限公司股东会议事规则》、《上海皓元医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《上海皓元医药股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《上海皓元医药股份有限公司股东大会网络投票实施细则》更名为《上海皓元医药股份有限公司股东会网络投票实施细则》。
　　上述修订、制定的部分内部治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　上海皓元医药股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-077
　　转债代码：118051 转债简称：皓元转债
　　上海皓元医药股份有限公司
　　关于召开2025年第四次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年7月7日14点
　　召开地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月7日
　　至2025年7月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已相应经公司于2025年6月18日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1、2.01、2.02、2.12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2.12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记方式
　　1、个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；
　　2、法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
　　3、异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。
　　（二）会议登记时间
　　登记时间：2025年7月4日（上午9:00-16:00）
　　（三）会议登记地点
　　上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。登记地点交通情况（仅供参考）：地铁2号线、11号线江苏路站4号出口，附近公交线路有01、20、44、62、71、138、825路。
　　登记场所联系电话：（021）52383315
　　登记场所传真电话：（021）52383305
　　在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记：
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　　（四）注意事项
　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　联系人：李文静
　　联系电话：021-58338205
　　邮箱：hy@chemexpress.com.cn
　　联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼
　　特此公告。
　　上海皓元医药股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　附件 1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海皓元医药股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月7日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。