证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-027
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召集人：公司董事会。
　　2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　3、会议时间：
　　现场会议时间：2025年6月19日（星期四）15:30；
　　网络投票时间为：2025年6月19日。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2025年6月19日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月19日9:15 至下午15:00期间的任意时间。
　　4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室。
　　5、会议主持人：公司半数以上董事共同推举董事冯荣先生主持本次会议。
　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人127人，代表股份166,097,704股，占公司有表决权股份总数的38.8480％。
　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份120,967,060股，占公司有表决权股份总数的28.2925％。
　　通过网络投票的股东125人，代表股份45,130,644股，占公司有表决权股份总数的10.5554％
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人124人，代表股份2,454,759股，占公司有表决权股份总数的0.5741％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东124人，代表股份2,454,759股，占公司有表决权股份总数的0.5741％。
　　3、公司部分董事、监事、高管人员及律师出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于选举董事的议案》。
　　总表决情况：
　　同意165,974,274股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9257％；反对116,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0699％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,331,329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.9718％；反对116,130股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.7308％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2974％。
　　表决结果：杨焱先生当选公司董事。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市炜衡（贵阳）律师事务所出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-028
　　贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于2025年6月19日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年6月13日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝韻女士、王冠先生、程亭女士、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
　　本次会议由公司半数以上董事推举董事杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
　　（一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事长的议案》。（请详见2025年6月20日刊登于巨潮资讯网上的《关于选举董事长的公告》。）
　　（二）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
　　董事会选举杨焱先生为战略发展委员会召集人、委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-029
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　关于选举董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月19日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下。
　　经第十届董事会第二十四次会议审议，董事会同意选举杨焱先生为公司第十届董事会董事长及战略发展委员会召集人及委员，任期自本议案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《贵州黔源电力股份有限公司章程》的规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为杨焱先生，并授权经营层办理相关变更登记手续。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月20日