证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-038
　　浙江正泰电器股份有限公司关于
　　2025年度对外捐赠额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度对外捐赠额度预计的议案》，同意公司及公司并表范围内子公司预计2025年度对外捐赠额度合计不超过人民币3,300万元，捐赠于各类社会公益、慈善事业等，该议案尚需提交公司股东会审议批准。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内负责相关对外捐赠事项的具体实施，本次对外捐赠额度有效期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　一、对外捐赠概述
　　公司长期聚焦智慧电器、绿色能源等高社会附加值产业发展，多年来积极承担社会责任，助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。为更好地支持社会公益事业，切实履行企业社会责任，公司及公司并表范围内子公司预计2025年度对外捐赠额度合计不超过人民币3,300万元，本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，如后续发生涉及关联交易的对外捐赠事项，公司将按照相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。
　　二、对外捐赠审议程序
　　公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度对外捐赠额度预计的议案》，同意2025年度公司及其并表范围内子公司对外捐赠共计不超过人民币3,300万元，该事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内负责相关对外捐赠事项的具体实施，本次对外捐赠额度有效期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　三、对外捐赠对公司的影响
　　对外捐赠事项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有助于树立公司品牌形象，提升在广大潜在客户群体中的知名度和影响力，有利于公司业务发展。公司本次拟对外捐赠的资金来源为公司的自有资金，不涉及关联交易，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益、尤其是中小股东合法权益的情形。
　　特此公告。
　　浙江正泰电器股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-040
　　浙江正泰电器股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年7月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月10日14点00分
　　召开地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月10日
　　至2025年7月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已获公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体事项参见2025年6月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　（二）登记方式：股东亲自到本公司证券部或通过邮件、信函、传真等方式办理。
　　（三）登记时间：2025年7月7日（9:00至11:30，13:00至16:30）。
　　（四）登记地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋四楼证券部。
　　（五）联系方式：
　　电话：0577-62877777-709353/709359
　　传真：0577-62763739
　　邮箱：chintzqb@chint.com。
　　六、其他事项
　　（一）请采用邮件方式办理登记的股东，在邮件发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或遗漏出现未予登记在案的情况。
　　（二）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
　　（三）本次股东会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
　　特此公告。
　　浙江正泰电器股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江正泰电器股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-037
　　浙江正泰电器股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2025年6月19日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于2025年度对外捐赠额度预计的议案》
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度对外捐赠额度预计的议案》，同意公司及公司并表范围内子公司预计2025年度对外捐赠额度合计不超过人民币3,300万元，捐赠于各类社会公益、慈善事业等。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度对外捐赠额度预计的公告》。
　　二、审议通过《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的议案》
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，同意公司及公司并表范围内子公司向浙江正泰公益基金会捐赠不超过人民币350万元，用于各类社会公益、慈善事业等。关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已对本议案回避表决。
　　公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的公告》。
　　三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2025年7月10日（星期四）下午14:00在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关事项。
　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　浙江正泰电器股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-039
　　浙江正泰电器股份有限公司
　　关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨
　　关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）及并表范围内子公司预计向浙江正泰公益基金会（以下简称“正泰基金会”）捐赠人民币不超过350万元，用于各类社会公益、慈善事业等，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　●本次对外捐赠构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　●截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
　　●本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
　　一、对外捐赠暨关联交易事项概述
　　公司长期聚焦智慧电器、绿色能源等高社会附加值产业发展，多年来积极承担社会责任，助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。为更好地支持社会公益事业，切实履行企业社会责任，公司及公司并表范围内子公司预计向正泰基金会捐赠人民币不超过350万元，用于各类社会公益、慈善事业等，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　公司于2025年6月19日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已对本议案回避表决，本事项无需提交公司股东会审议。
　　正泰基金会为公司控股股东正泰集团股份有限公司发起并设立的公益慈善组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　正泰基金会为公司控股股东正泰集团股份有限公司发起并设立的公益慈善组织。
　　（二）关联人基本情况
　　名称：浙江正泰公益基金会
　　统一社会信用代码：53330000501883999H
　　类型：公益慈善组织
　　法定代表人：吴炳池
　　注册资本：2,000万元
　　成立时间：2009年12月3日
　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢1号楼1006室
　　业务范围：知识产权保护，扶贫济困，减灾救灾；资助环保，倡导节能减排；资助青年人创业就业。
　　登记管理机关：浙江省民政厅
　　三、本次捐赠计划
　　正泰基金会主要致力于乡村振兴、行业推动、文化教育、环境保护、抗灾救灾等领域的公益事业，本次公司及公司并表范围内子公司预计向正泰基金会捐赠不超过人民币350万元，用于各类社会公益、慈善事业等，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　四、关联交易对公司的影响
　　本次捐赠是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有助于树立公司品牌形象，提升在广大潜在客户群体中的知名度和影响力，有利于公司业务发展。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，系公司根据自身经营情况进行的合理安排。公司本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、关联交易应当履行的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年6月19日召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已回避表决，该事项无需提交公司股东会审议。
　　2、独立董事审议情况
　　公司于2025年6月19日召开第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议，独立董事认为：本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益，没有发现损害公司和非关联方利益的情形。因此，我们同意公司本次关联交易事项，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第三次会议决议；
　　2、第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　浙江正泰电器股份有限公司董事会
　　2025年6月20日