证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-058
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　第七届董事会第四十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议通知于2025年6月17日以电子邮件形式发出，会议于2025年6月18日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
　　一、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》
　　为支持公司及其子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司向公司及其子公司提供借款，本次借款金额不超过人民币15亿元，借款期限不超过12个月。
　　关联董事姚飞先生对本议案回避表决。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的关联交易公告》。
　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2025年第七次临时股东大会的议案》
　　提请董事会于2025年7月7日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第七次临时股东大会。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第七次临时股东大会通知的公告》。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年6月19日
　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-061
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　第七届监事会第三十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十七次会议通知于2025年6月17日以电子邮件形式发出，会议于2025年6月18日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
　　最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》
　　为支持公司及其子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司向公司及其子公司提供借款，本次借款金额不超过人民币15亿元，借款期限不超过12个月。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的关联交易公告》。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
　　2025年6月19日
　　证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2025-059
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、为支持深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的业务发展，做大做强供应链业务，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）向公司及其子公司提供借款，本次借款金额不超过人民币15亿元，借款期限不超过12个月。
　　2、深投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
　　3、公司于2025年6月18日召开的第七届董事会第四十五次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方介绍
　　■
　　2、深投控最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
　　■
　　3、关联关系
　　深投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，深投控属于公司关联法人。
　　4、深投控不属于失信被执行人。
　　三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据
　　（一）协议的主要内容
　　1、借款金额：不超过人民币15亿元。
　　2、借款用途：用于日常经营。
　　3、借款期限：不超过12个月。
　　4、借款利率：定价基准为全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减50个基点，目前为2.5%。
　　5、借款担保：由公司的关联方深圳市怡亚通投资控股有限公司、周国辉提供不同形式的担保。
　　（二）定价政策及定价依据
　　本次深投控向公司提供借款的利率按年化2.5%计算，低于全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR，定价公允、合理。
　　四、涉及关联交易的其他安排
　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。
　　五、关联交易对公司的影响
　　本次控股股东借款的利率遵循市场化原则，低于目前公司从金融机构借款的利率水平，充分体现了控股股东对公司的大力支持，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年1月1日至本次披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深投控（包含与上述主体受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为8,979,054元（不含本次关联交易）。
　　七、独立董事专门会议审议情况
　　2025年6月17日，公司召开第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》，并形成以下审查意见：本次关联交易事项体现了公司控股股东对上市公司及其子公司的支持，有助于公司进一步发展。根据交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息。本次借款不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将该借款事项提交至公司董事会审议。关联董事姚飞先生对本议案回避表决。
　　八、监事会审议情况
　　2025年6月18日，公司召开第七届监事会第三十七次会议审议通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》
　　九、备查文件
　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议》
　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十七次会议决议》
　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审查意见》
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年6月19日
　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-060
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于召开2025年第七次临时股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第七次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年6月18日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第七次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、本次股东大会的召开时间
　　现场会议时间为：2025年7月7日（周一）（14：30）
　　网络投票时间为：2025年7月7日9:15一15:00
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年6月30日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　提案1属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。涉及提案1的关联股东需对相关提案回避表决。
　　上述提案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过。具体内容详见2025年6月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　三、本次股东大会现场会议的登记方法
　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
　　2、登记时间：2025年7月2日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年7月2日17:30前送达本公司。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
　　4、会议联系方式：
　　（1）会议联系人：吕品、常晓艳
　　联系电话：0755-88393181
　　传真：0755-88393322-3172
　　电子邮箱：002183@eascs.com
　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议》
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年6月19日
　　附件1：
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票代码：362183
　　2、投票简称：怡亚投票
　　3、填报表决意见
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月7日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年7月7日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书格式
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　2025年第七次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　■
　　委托人签名（盖章）：身份证号码：
　　持股数量：股股东账号：
　　受托人签名：身份证号码：
　　受托日期：年月日
　　注：1、股东请在选项中打√；
　　2、每项均为单选，多选无效；
　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。