证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-075
　　转债代码：118051 转债简称：皓元转债
　　上海皓元医药股份有限公司
　　第四届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第六次会议。本次会议的通知于2025年6月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事以记名投票表决方式审议并通过了：《关于取消监事会的议案》
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《上海皓元医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（2025-076）。
　　特此公告。
　　上海皓元医药股份有限公司监事会
　　2025年6月20日
　　证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-076
　　转债代码：118051 转债简称：皓元转债
　　上海皓元医药股份有限公司
　　关于取消监事会、
　　修订《公司章程》暨修订、制定及废止
　　公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，以上议案及部分子议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的说明
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《上海皓元医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，相关制度中涉及监事的表述相应删除。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》、《上海皓元医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，拟对《公司章程》进行全面修订，具体修订内容如下：
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