证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-026
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
　　第三届董事会2025年第三次会议决议公告
　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2025年第三次会议通知于2025年6月17日以邮件等方式发出，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2025年6月17日10:00以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，均以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
　　同意公司全资子公司深圳深度感测技术有限公司（以下简称“深度感测”）与深圳市华眸企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华境企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市深境智能技术有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），合资公司注册资本1,000万元。深度感测以自有资金方式出资700万元，持股比例为70%。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司实际控制人、董事长、总经理袁剑敏先生为华眸企业、华境企业执行事务合伙人，公司董事、副总经理胡建云先生为华眸企业合伙人。关联董事袁剑敏先生、胡建云先生回避表决。
　　三、备查文件
　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2025年第三次会议会议决议》；
　　2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届独立董事专门会议2025年第二次会议会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月19日
　　证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-027
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
　　关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易的基本情况
　　为加速推进深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）在人工智能眼镜的战略布局，重点构建新一代专业领域测试测量仪器仪表应用新生态。通过建立核心团队与企业发展成果深度绑定的长效激励机制，充分激发骨干员工积极性，实现风险共担、利益共享，公司全资子公司深圳深度感测技术有限公司（以下简称“深度感测”）拟与深圳市华眸企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华眸企业”）、深圳市华境企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华境企业”）共同投资设立深圳市深境智能技术有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），合资公司注册资本1,000万元。其中，深度感测以自有资金方式出资700万元，持股比例为70%。
　　公司实际控制人、董事长、总经理袁剑敏先生为华眸企业、华境企业执行事务合伙人，公司董事、副总经理胡建云先生为华眸企业合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华眸企业、华境企业为公司关联方，本次交易构成关联交易。
　　2025年6月17日，公司召开第三届董事会2025年第三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事袁剑敏先生、胡建云先生回避表决。本次关联交易事项已经第三届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。本次事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方的基本情况
　　（一）深圳市华眸企业管理合伙企业（有限合伙）
　　1、统一社会信用代码：91440300MAEM8M0E0J
　　2、企业类型：有限合伙企业
　　3、成立日期：2025年6月3日
　　4、执行事务合伙人：袁剑敏
　　5、注册资本：150万元人民币
　　6、注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路中运泰科技工业厂区厂房五九层
　　7、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　8、主要股东：
　　■
　　9、公司实际控制人、董事长、总经理袁剑敏先生为华眸企业执行事务合伙人，公司董事、副总经理胡建云先生为华眸企业合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华眸企业为公司关联方。
　　10、其他说明：华眸企业为公司骨干员工刚成立的合伙企业，暂无相关财务数据。不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　（二）深圳市华境企业管理合伙企业（有限合伙）
　　1、统一社会信用代码：91440300MAELGNNC6J
　　2、企业类型：有限合伙企业
　　3、成立日期：2025年6月3日
　　4、执行事务合伙人：袁剑敏
　　5、注册资本：150万元人民币
　　6、注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路中运泰科技工业厂区厂房五三层
　　7、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　8、主要股东：
　　■
　　9、公司实际控制人、董事长、总经理袁剑敏先生为华境企业执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华境企业为公司关联方。
　　10、其他说明：华境企业为公司骨干员工刚成立的合伙企业，暂无相关财务数据。不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　三、拟设公司的基本情况
　　（一）出资方式：各出资方均以货币资金方式出资，资金来源均为自有资金。
　　（二）新设公司基本情况
　　1、公司名称：深圳市深境智能技术有限公司
　　2、注册资本：1,000万元人民币
　　3、注册地址：深圳市罗湖区莲塘街道坳下社区坳下村128号金田工业区A栋602
　　4、经营范围：一般经营项目是：移动通信设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人销售；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网设备销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；动漫游戏开发；电子元器件批发；机械设备销售；集成电路销售；电气信号设备装置销售；通讯设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；广播影视设备销售；电子专用材料研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；科技中介服务；软件外包服务；通信设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　许可经营项目：游艺娱乐活动；互联网信息服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　5、公司类型：有限责任公司
　　6、股权结构：
　　■
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易是公司与关联方及其他交易方共同投资设立公司，遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，各方均以货币出资，根据持股比例共同投入、共享收益、共担风险，不会损害公司及中小股东的利益。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　甲方：深圳深度感测技术有限公司（以下简称“甲方”）
　　乙方：深圳市华眸企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）
　　丙方：深圳市华境企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方”）
　　根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，甲、乙、丙三方（以下简称“各方”）经友好协商，一致决定共同发起设立“深圳市深境智能技术有限公司”，并签订如下协议，以资共同遵守。
　　第一条 公司宗旨与经营范围
　　1、新设公司的名称：深圳市深境智能技术有限公司（以下简称“新设公司”）
　　2、新设公司的住所：
　　3、新设公司的组织形式：有限责任公司。
　　4、新设公司的经营范围：移动通信设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人销售；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网设备销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；动漫游戏开发；电子元器件批发；机械设备销售；集成电路销售；电气信号设备装置销售；通讯设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；广播影视设备销售；电子专用材料研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；科技中介服务；软件外包服务；通信设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　许可经营项目：游艺娱乐活动；互联网信息服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（拟）。
　　以上事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。
　　第二条 注册资本
　　1、新设公司注册资本为人民币 1,000 万元整，各方均以货币方式出资。出资额和认缴比例如下：
　　甲方出资 700 万元，出资占股比例为70%；
　　乙方出资 150 万元，出资占股比例为15%；
　　丙方出资 150 万元，出资占股比例为15%；
　　2、甲方、乙方和丙方均需在《中华人民共和国公司法》规定的期限内，以货币形式实缴出资。
　　3、办理设立公司的相关费用由新设公司承担，包括但不限于工商登记费、律师费、审计费、场地租赁预付款等实际支出。若新设公司不能设立时，由各方按出资比例分别承担。
　　第三条 发起人的权利、义务
　　一、发起人的权利
　　1、申请设立新设公司，随时了解新设公司的设立工作进展情况。
　　2、签署新设公司设立过程中的法律文件。
　　3、在新设公司成立后，按照国家相关法律法规和合资公司章程的有关规定，行使股东应享有的其他权利。
　　二、发起人的义务
　　1、及时提供公司设立申请及注册登记所需的全部文件及其他便利条件，且保证提交的文件、资料等真实、完整、准确、有效。
　　2、按照法律规定和本协议的约定，将各方出资及时、足额地划入为设立新设公司所指定的银行账户。
　　3、发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向新设公司补足其应缴付的出资外，还应对其因未及时出资行为给其他发起人或新设公司造成的损失承担赔偿责任。
　　4、法律、行政法规规定应当承担的其他义务。
　　第四条 违约责任
　　本协议任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺，均构成该方的违约行为，须承担相应的民事责任。
　　第五条 本协议的生效
　　本协议自各方签字或盖章后生效。
　　六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）交易的目的
　　深度感测本次与关联方共同投资设立公司，旨在加速推进公司在人工智能眼镜的战略布局，重点构建新一代专业领域测试测量仪器仪表应用新生态。通过建立核心团队与企业发展成果深度绑定的长效激励机制，充分激发骨干员工积极性，实现风险共担、利益共享，从而全面提升新设子公司的运营效能与市场竞争力。
　　（二）对公司的影响
　　本次交易各方资信状况良好，具有较强的履约能力和履约意愿，减少了交易的不确定性。
　　本次关联交易事项遵循了公平公允的原则，符合公司及股东的整体利益，符合公司战略发展和业务发展的需要，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。
　　（三）存在的风险
　　本次拟新设的公司在未来经营过程中可能面临宏观经济政策、行业政策以及市场需求变化等方面的风险与挑战，存在一定的市场风险及经营风险。公司将密切关注新设公司业务的后续进展情况，积极防范和应对风险，以期获得良好的投资回报，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年1月1日至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与华眸企业、华境企业未发生其他的关联交易。
　　八、独立董事专门会议同意意见
　　本次关联交易事项已经第三届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：
　　公司本次与关联方共同投资设立公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。
　　九、备查文件
　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2025年第三次会议会议决议》；
　　2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届独立董事专门会议2025年第二次会议会议决议》；
　　3、《发起人投资协议》；
　　4、关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月19日