本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年6月26日（星期四）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 投资者可于2025年6月25日17:30前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日、2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　会议召开时间：2025年6月26日（星期四）15:00-16:00
　　会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
　　会议召开方式：网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司董事长兼总经理陶灵萍女士，董事兼副总经理陶小刚先生，董事会秘书兼副总经理隋国平先生，财务总监张俊珂先生，独立董事潘自强先生。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2025年6月25日17:30前将相关问题，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　投资者可以在2025年6月26日（星期四）15:00-16:00通过互联网直接登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：隋国平、廖保宇
　　电话：0571-81103508
　　传真：0571-81103508
　　邮箱：ir@lingkang.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　灵康药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月19日