证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-034
　　晋西车轴股份有限公司关于修订公司《章程》《股东会议事规则》
　　《董事会议事规则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第八届董事会第四次会议，审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章程》进行全面的梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要涉及以下几个方面：
　　一是完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目的，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等，完善了面额股相关表述。
　　二是完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际控制人专节，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，梳理完善了股东会职责。
　　三是完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专节规定独立董事和董事会专门委员会，新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款，梳理完善了董事会职责。
　　四是删除原第七章监事会的内容。原监事会职责由董事会审计委员会行使，在章程中原来涉及监事会及监事行使职责的表述相应改为由审计委员会及其成员行使。
　　此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，并调整“半数以上”等表述。本次修订对相关内容也进行了修改。
　　五是根据新修订的公司《章程》对其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了相应修订。
　　本次修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，经审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理本次公司《章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年6月19日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-033
　　晋西车轴股份有限公司
　　第八届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年6月18日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2025年6月13日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中：董事张修峰（因工作原因）委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，独立董事刘维（因工作原因）委托独立董事贾小荣代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
　　经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
　　一、审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-034号公告）
　　本议案需提交股东会审议。
　　二、审议通过关于适时召开公司2025年第二次临时股东会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年6月19日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-032
　　晋西车轴股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月18日
　　(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事张修峰、独立董事刘维因工作原因未出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席；其他高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　第8项议案为关联交易议案，关联股东2名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为374,655,908股。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：石志远、包挺昱
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司董事会
　　2025年6月19日
　　● 上网公告文件
　　北京市康达律师事务所关于晋西车轴2024年年度股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　晋西车轴2024年年度股东大会决议