证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-034
　　国投电力控股股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年06月18日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事詹平原、赵军、独立董事余应敏因工作原因请假；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）高海出席了会议,总会计师（财务负责人）周长信列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于审议2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于审议2025年度经营计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：无
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
　　应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：高晓娟、申伟鹏
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司董事会
　　2025年6月18日
　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-035
　　国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十五次会议于2025年6月18日以电话及口头方式发出通知，2025年6月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意推举董事刘国军先生（简历请见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员的议案》
　　经董事长提名，董事会同意选举刘国军先生为公司董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。
　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司董事会
　　2025年6月18日
　　附件：
　　副董事长个人简历
　　刘国军，男，满族，1966月12月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，现任国家开发投资集团有限公司总经理助理、战略发展部（改革工作办公室、国投委秘书处）主任、党支部书记，改革工作办公室主任，国投电力控股股份有限公司董事。