本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月18日
　　(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路88号
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
　　2.01议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：发售原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：承销方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于修订于H股发行上市后生效的〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1-7作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　议案2（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09）涉及的所有子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东大会审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：陈魏、蓬金贵
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月19日
　　● 上网公告文件
　　北京市天元律师事务所关于豪威集成电路（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见
　　● 报备文件
　　豪威集成电路（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议