证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-051
　　京蓝科技股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、财务总监辞职情况
　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、财务总监彭玉喜先生的辞职报告，彭玉喜先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职后彭玉喜先生仍担任公司副总裁职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，彭玉喜先生辞去财务总监职务的事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效，彭玉喜先生辞去财务总监职务不影响公司正常生产经营。
　　截至本公告披露日，彭玉喜先生持有公司已授予未行权股票期权数量为1000万股，彭玉喜先生辞去财务总监职务后，相关股份将依据法律法规及与公司签订的相关协议予以处理。彭玉喜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对彭玉喜先生任职财务总监/财务负责人期间为公司运营和发展所做的各项工作表示衷心感谢！
　　二、聘任财务总监情况
　　依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查、公司董事会审计委员会审议通过，公司于2025年6月18日召开了第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任宋建伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　宋建伟先生简历详见本公告附件内容。
　　经公司董事会提名委员会对宋建伟先生履历及任职资格审查，宋建伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。综上，宋建伟先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。
　　三、备查文件
　　1、彭玉喜先生辞职报告 ；
　　2、第十一届董事会第十六次临时会议决议。
　　特此公告。
　　京蓝科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十八日
　　附件：
　　宋建伟先生简历：
　　宋建伟，男，1981年生，大学专科学历，2005年毕业于南京审计学院审计学专业。2005年至2014年5月，任云南云天化国际化工股份有限公司子公司财务经理；2014年6月起至2023年，任鑫联环保科技股份有限公司财务经理；2024年至2025年4月，任鑫联环保科技股份有限公司财务副总经理；2025年5月至今任京蓝科技股份有限公司财务副总监兼财务中心总经理。
　　宋建伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日未持有公司股票。
　　不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-053
　　京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第十六次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次临时会议于2025年6月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
　　2.本次会议应到董事7位，实到董事7位，以通讯表决方式出席董事7位。
　　3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
　　4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避。
　　董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。
　　具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-051）。
　　（二）审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避。
　　具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告》（公告编号：2025-052）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字的第十一届董事会第十六次临时会议决议。
　　特此公告。
　　
　　京蓝科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月十八日
　　证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-052
　　京蓝科技股份有限公司
　　关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、质押担保情况概述
　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）全资子公司铟靶科技（云南）有限公司（以下简称“铟靶科技”）根据业务发展需要向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请流动资金贷款，公司拟为铟靶科技上述贷款提供保证担保，同时公司控股子公司云南业胜环境资源科技有限公司（以下简称“云南业胜”）以其2项发明专利权为上述贷款提供质押担保，同时公司董事长、法定代表人马黎阳先生为上述贷款提供保证担保。本次贷款本金不超过1000万元人民币，贷款年利率不超过4.5%（具体以双方实际签署的借款合同约定的利率为准），贷款期限36个月，担保期限36个月。
　　公司于2025年6月18日召开第十一届董事会第十六次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司融资提供保证担保及质押担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项需经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　二、被担保公司的基本情况
　　1.名称：铟靶科技（云南）有限公司（曾用名：京蓝科技（云南）有限公司）
　　2.统一信用代码：91532323MADD3FYJ1W
　　3.法定代表人：赵熙宇
　　4.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　5.所属行业：新材料技术推广服务
　　6.注册资本：5000万元人民币
　　7.注册地址：云南省楚雄彝族自治州牟定县
　　8.成立日期：2024-03-19
　　9.营业期限：2024-03-19至无固定期限
　　10.经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属材料制造；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；生产性废旧金属回收；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口；非金属废料和碎屑加工处理；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属丝绳及其制品制造；采购代理服务；非金属矿及制品销售；报关业务；报检业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　11.股权结构：
　　■
　　12.与上市公司关联关系：被担保人铟靶科技为公司全资子公司
　　13.主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　14.被担保公司不是失信被执行人。
　　三、贷款及担保的基本情况
　　1、贷款主体：铟靶科技（云南）有限公司
　　2、出借人：中国银行股份有限公司昆明市东风支行
　　3、贷款币种和额度：不超过人民币1,000万元，铟靶科技可在贷款额度内按实际用款需求向银行申请；
　　4、贷款期限：36个月，贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准；
　　5、贷款利率：不超过4.5%，以双方实际签署的借款合同约定的利率为准；
　　6、担保措施：
　　(1)京蓝科技股份有限公司为上述贷款提供保证担保；
　　(2)云南业胜的2项发明专利权为上述贷款提供质押担保；
　　(3)京蓝科技股份有限公司董事长、法定代表人马黎阳先生为上述贷款提供保证担保。
　　7、担保期限：36个月，以实际签署的贷款担保合同约定的日期为准。
　　四、董事会意见
　　铟靶科技向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款有利于满足其后续自身业务发展需要，公司本次为铟靶科技申请上述贷款提供保证担保、云南业胜以2项发明专利权为上述贷款提供质押担保，系公司及控股子公司为合并报表范围内的全资子公司贷款提供的担保，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及相关子公司整体战略及业务发展需要，不存在损害股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保生效后，公司及其控股子公司对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为8900万元（含已履行审议决策程序，但暂未实际发生的担保金额5000万元），占上市公司最近一期经审计（即2024年12月31日）归属于上市公司股东的净资产比例为13.39%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元,占上市公司最近一期经审计（即2024年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为0。
　　截至目前，公司及控股子公司不存在债务逾期情况。
　　六、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第十六次临时会议决议。
　　特此公告。
　　京蓝科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月十八日