证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2025-018
　　华电能源股份有限公司
　　关于开展融资租赁售后回租业务的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易内容：华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁公司”）开展融资租赁售后回租业务，融资金额不超过5亿元人民币。
　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次融资金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　一、本次融资租赁业务概述
　　为盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与国网租赁公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额不超过5亿元人民币。
　　公司于2025年6月17日召开十一届十七次董事会，审议通过了《关于公司开展融资租赁售后回租业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司董事会授权公司管理层在批准的额度内办理与本次融资租赁售后回租业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。
　　二、交易对方基本情况
　　1.企业名称：国网国际融资租赁有限公司；
　　2.企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）；
　　3.法定代表人：李英；
　　4.成立日期：2011-07-13；
　　5.注册资本：132.12亿人民币；
　　6.统一社会信用代码：91120116578314196L；
　　7.注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-504-C；
　　8.股东情况：国网英大国际控股集团有限公司持股69.97%，国家电网海外投资有限公司持股30.03%；
　　9.经营范围：融资租赁业务、投资管理、充电控制设备租赁、运输设备租赁服务、特种设备出租、机械设备租赁、船舶租赁等。
　　三、融资租赁标的情况介绍
　　1.标的名称：华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂3号4号机组和华电能源股份有限公司佳木斯热电厂1号2号机组部分生产设备及设施等资产（以下简称“标的资产”）；
　　2.标的类型：固定资产；
　　3.权属状态：标的资产归华电能源股份有限公司所有，不存在抵押、质押或其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　四、融资租赁业务的主要内容
　　1.融资金额：不超过5亿元；
　　2.融资租赁业务的主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有所有权的标的资产与国网租赁公司开展融资租赁售后回租业务，国网租赁公司向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用；
　　3.资金用途：用于补充流动资金和偿还有息债务；
　　4.拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
　　五、本次交易的目的及对公司的影响
　　公司开展本次融资租赁售后回租业务有利于盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，推动公司持续、健康发展。本次开展融资租赁售后回租业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。
　　特此公告。
　　华电能源股份有限公司董事会
　　2025年6月18日
　　
　　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2025-017
　　华电能源股份有限公司
　　十一届十七次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日以电子邮件和书面方式发出召开十一届十七次董事会的通知，会议于2025年6月17日在公司八楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事9人，其中现场参会董事8人，董事刘强以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
　　一、关于公司2025年内部审计项目计划调整的议案
　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　二、关于公司本部设立科技与数智化部和本部相关职责机构调整的议案
　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、关于公司开展融资租赁售后回租业务的议案
　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体详见公司同日披露的《关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。
　　四、关于制定《华电能源股份有限公司市值管理制度》的议案
　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
　　公司董事会同意调整朱凤娥为公司十一届董事会战略委员会委员。
　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　华电能源股份有限公司董事会
　　2025年6月18日