证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-027号
　　茂业商业股份有限公司
　　关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称:茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）；
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额12,000万元人民币, 累计已为其提供的担保金额为30,000元人民币（不含本次）；
　　● 本次担保是否有反担保:无；
　　● 对外逾期担保:无；
　　● 本公司控股股东之全资子公司深圳茂业投资控股有限公司（以下简称“茂业投资”）、本公司实际控制人控制下的深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称“茂业集团”）拟为深圳茂业百货本次贷款提供担保，构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司无偿接受关联人提供担保，可免于按照关联交易的方式审议和披露；
　　● 本事项无需提交公司股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保事项基本情况
　　借款人、被担保人：深圳茂业百货
　　债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）
　　根据公司经营发展需要，公司全资子公司深圳茂业百货拟向浦发银行深圳分行申请人民币12,000万元（壹亿贰仟万元）综合授信额度，期限24个月。同时，为支持深圳茂业百货运营发展，以茂业投资名下位于南山区文心二路茂业时代广场建筑面积为18,766.37平方米的商业性办公用房，及茂业集团名下位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德宏天下华府建筑面积1850.34平方米住宅用房进行抵押。并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保，担保金额为12,000万元，担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起两年。
　　（二）本次担保事项履行的决策程序
　　2025年6月17日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　公司名称：深圳茂业百货
　　统一社会信用代码：91440300715292457R
　　成立时间：2000年4月20日
　　地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A37
　　法定代表人：高宏彪
　　注册资本：53686.9782万元（人民币）
　　经营范围：日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、通讯器材、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、办公设备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批发、零售（不含国家专营、专控、专卖商品）；金、银首饰、玉器制品的零售；信息咨询（不含限制项目）；经营配套商场及餐饮业务（营业执照另行申办）；物业管理；物业租赁等。
　　深圳茂业百货为公司全资子公司。
　　深圳茂业百货最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保事项的主要内容
　　（一）抵押担保
　　1、抵押人：茂业投资
　　2、抵押资产：茂业投资名下位于南山区文心二路茂业时代广场建筑面积为18,766.37平方米的商业性办公用房，及茂业集团名下位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德宏天下华府建筑面积1850.34平方米住宅用房。
　　3、担保金额：12,000万元
　　4、保证范围：主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
　　5、担保方式：抵押权人对抵押财产享有第一顺位的优先受偿权。
　　（二）保证担保
　　1、担保人：本公司及茂业集团
　　2、担保金额：12,000万元
　　3、保证范围：主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
　　4、担保方式：连带责任保证。
　　5、担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证人对债权发生期间内各笔单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
　　上述担保无反担保。
　　四、董事会意见
　　董事会认为，深圳茂业百货为本公司全资子公司，向浦发银行深圳分行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度，有利于补充其内部流动性，保证其日常经营和资金需求；本公司、茂业集团及茂业投资为深圳茂业百货申请的银行授信提供担保，体现了上市公司、实际控制人及控股股东对公司全资子公司的支持，同时有利于满足其融资需求，符合公司整体发展的需要。公司对全资子公司深圳茂业百货日常经营具有控制权，且该公司具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该项贷款及担保事项。
　　茂业集团及茂业投资对深圳茂业百货的本次担保构成本公司之关联交易，但
　　公司无偿接受关联人提供担保，可免于按照关联交易的方式审议和披露。
　　2025年6月17日，公司第十届董事会第三十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及担保期限内代表公司签署贷款及担保合同等所有相关法律文件。
　　五、累计对外担保数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保数量约为23万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额约为133,379.75万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的0.00%、19.12%。无逾期担保。
　　特此公告。
　　茂业商业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年六月十八日
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-025号
　　茂业商业股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十八次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《关于签署商业项目托管服务合同暨关联交易的议案》
　　本议案已事先经独立董事专门会议及董事会审计委员会审核。本议案具体内容详见公司于2025年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
　　二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案具体内容详见公司于2025年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　特此公告
　　茂业商业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年六月十八日
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-026号
　　茂业商业股份有限公司关于签署商业项目托管服务合同暨关联交易的公告
　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 大中华国际集团（中国）有限公司拟与深圳茂业商业管理有限公司签署协议，委托深圳茂业商业管理有限公司对其旗下的三个商业项目提供托管服务。
　　● 大中华国际集团（中国）有限公司系公司实际控制人黄茂如先生之近亲属担任董事的企业，本次交易构成关联交易。
　　● 本次交易未构成重大资产重组。
　　● 本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并提交公司第十届董事会第三十八次会议及第十届监事会第十三次会议并审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。
　　● 本次关联交易运营管理期自实际开业日起每三年为一个托管周期，合计关联交易金额合计预计不超过800万元，若实际发生额超过本预计数，公司将按照相关规则进行审议并及时对外披露。至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易次数为三次，金额累计约13,000万元（不含本次），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　一、关联交易概述
　　1、本次交易的基本情况
　　大中华国际集团（中国）有限公司（以下简称“大中华集团”）拟与茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“茂业百货”）控股的深圳茂业商业管理有限公司（以下简称“茂业商管”）签署《商业项目托管服务合同》，将大中华集团旗下的大中华国际金融中心商业项目、大中华环球经贸中心项目、大中华国际交易广场项目（以下简称“合作商业项目”）委托茂业商管进行开业筹备、招商、运营管理服务。
　　2、本次交易的目的和原因
　　本次交易系茂业商管利用自身在商业运营、管理方面的品牌与资源优势及丰富的管理和服务经验，为交易对方提供商业项目托管服务，有利于提升公司业绩，增加公司营业利润。本次交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
　　3、本次交易的审议情况
　　公司于2025年6月17日以现场结合通讯表决的方式召开公司第十届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于签署商业项目托管服务合同暨关联交易的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
　　本次关联交易的合计金额预计不超过800万元，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与上述同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
　　二、关联方介绍
　　1、关联关系介绍
　　大中华集团系公司实际控制人黄茂如先生之近亲属担任董事的企业，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》，本次交易构成本公司之关联交易。
　　2、关联方基本情况
　　公司名称：大中华国际集团（中国）有限公司
　　成立日期：1994年11月17 日
　　注册地址：深圳市福田区福华路与金田路交汇处大中华国际交易广场36层
　　法定代表人：黄大伟
　　主体类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
　　经营范围：在Ｂ１１７－２地块投资、建设、经营、管理深圳国际交易广场；投资兴办各类实业；在北京市设立分支机构；从事深圳湾汇景花园物业管理；汇景豪苑停车场的机动车停放服务；从事龙威花园停车场的机动车停放服务；从事一种LED信号灯芯的研发；从事宗地号为B119-0071地块的房地产开发经营业务；从事深圳国际交易广场地下停车场的机动车停放服务；东方新天地广场自有物业租赁。停车场服务。
　　最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
　　关联人的资信状况良好，未被列为失信被执行人。
　　三、关联交易标的介绍
　　本次茂业商管受托管理的标的为大中华集团旗下的大中华国际金融中心商业项目、大中华环球经贸中心项目及大中华国际交易广场项目，具体情况如下：
　　■
　　因以上交易标的项目均尚未开业，故无最近一年又一期的主要财务指标。
　　四、关联交易的定价政策及依据
　　交易双方依据公平公正的定价原则，经双方协商确定。交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、托管协议的主要内容
　　1、合同主体
　　甲方：大中华国际集团（中国）有限公司（“甲方”）
　　乙方：深圳茂业商业管理有限公司（“乙方”）
　　2、委托管理标的
　　甲方下辖的三个商业项目
　　3、委托管理期限
　　筹备期：自2025年4月2日至该项目实际开业日前一日。
　　运营管理期：自实际开业日起每 3 年为一个托管周期，第一个托管周期从合作大商业开业之日起 2028 年6月17日届满。第一个托管周期届满后，双方经协商一致继续合作的，另行签订书面协议。合同期满后，乙方享有独家的优先续约权。
　　4、合作方式
　　乙方按照甲方要求负责标的的招商、对外租赁、营运、广告推广、物业管理，按照双方协商一致的招商标准和品质要求对外经营。
　　5、合作费用及支付方式
　　（1）总收益分成：合作商业项目开业前的装修改造由甲方负责。运营管理期内，大中华国际金融中心商业项目、大中华国际交易广场项目总收益甲方享有85%，乙方享有15%；大中华环球经贸中心项目、总收益甲方享有90%，乙方享有10%。
　　（2）开业前开荒保洁：合作商业项目开业前的开荒保洁工作由甲方负责，甲方应在商业项目开业前委托专业开荒保洁单位对商业项目进行开荒保洁，并使商业项目达到乙方的验收标准且应满足商业项目的开业要求，因此产生的费用由甲方垫付，后续从总收益中扣除。
　　年总收益是指自实际开业起每年乙方对外出租合作商业项目及管理合作商业室外广场而产生的当年度全部净收益，即包括但不限于商户租金、广告位收入、物业管理费及银行ATM机、自动售货机、电信运营代理商接入服务等一切可以产生收益的多种经营项目收入减去经营本项目所需的经营成本后的剩余金额。年总收益以甲方委托的审计机构每年审计后金额为准。
　　（3）账户与支付方式：双方约定，管理本项目所得全部资金须存入双方一致指定的银行账户进行共管，共管账户由甲乙方为户主并进行日常管理，只有甲方和乙方的授权代表人共同签字（或设置双方均有审批权限的财务审核流程节点通过后），才有权从共管账户中提款。
　　收益按年结算，按季度支付。如甲方对乙方确认的年总收益有异议，则甲方有权委托具有资质的审计机构进行审计，乙方应予配合，并以甲方委托机构的审计结果为准。
　　6、物业管理服务
　　（1）物业服务范围：乙方按照合同约定对合作商业项目、合同约定的共用部分、合作商业项目及双方另行书面约定的其他部分提供物业管理服务，不负责对物业管理区域以外的部分提供物业管理服务。
　　（2）物业服务期限：合作商业项目的物业服务期限与合作商业项目租赁期限一致。
　　（3）物业服务方式：乙方以其自身名义与合作商业项目招租商户及其他第三方签订物业管理合同，收费标准由双方按照制定的标准执行。
　　（4）物业服务内容：在物业服务期限内，乙方提供物业管理区域内设施设备的日常运行、维修、养护和管理；相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通；绿化的养护和管理；秩序维护、安全防范等事项的协助管理；装饰装修管理；物业档案资料管理。
　　六、本次交易对上市公司的影响
　　本次交易系公司下属公司利用自身经营管理优势向交易对方提供托管服务，收取托管费用，该交易有利于提升公司经营业绩。本次交易不会发生资产权属的转移，不享有被托管标的的经营收益权，也不承担经营风险，不影响公司合并报表范围。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
　　七、关联交易审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　本事项已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。
　　2、董事会、监事会审议情况
　　2025年6月17日召开的公司第十届董事会第三十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署商业项目托管服务合同暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。同日亦经公司第十届监事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
　　特此公告
　　茂业商业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年六月十八日