本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下简称“鼎牛饲料”）。
　　● 本次担保属于2025年度预计担保范围内的担保事项，为公司2025年度预计担保事项的进展。
　　● 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增3笔担保，担保金额共计5,000万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保余额为12,000万元。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 本公司无对外逾期担保。
　　● 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足经营需要，公司与交通银行股份有限公司徐汇支行签订了《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料2025年度预计担保额度为15,000万元，本次担保金额共计5,000万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下：
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　　实际担保期间以担保协议实际执行为准。
　　本次担保后公司为鼎牛饲料提供的累计担保余额为12,000万元，鼎牛饲料可用担保额度为3,000万元。
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　　（二）上市公司本次担保事项履行的决策程序
　　本次担保属于2025年度预计担保范围内的担保事项，为公司2025年度预计担保事项的进展。公司已于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，并于2025年6月11日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2025年度为子公司提供担保额度33,000万元，其中为鼎牛饲料提供担保额度15,000万元。（详见2025年3月29日、6月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《光明肉业关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-009；《光明肉业2024年年度股东大会决议公告》，公告编号：2025-022）。
　　本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司；注册地址：上海市静安区万荣路379号101室，注册资本：人民币1亿元，法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。光明肉业持股比例100%。
　　截止2024年12月31日，鼎牛饲料（母公司）资产总额73,122.56万元，净资产946.91万元，负债总额72,175.65万元，资产负债率98.71%；2024年1-12月营业收入为219,147.63万元，净利润-6,165.27万元。（数据经审计）
　　截止2025年3月31日，鼎牛饲料（母公司）资产总额75,949.96万元，净资产1,366.81万元，负债总额74,583.15万元，资产负债率98.20%。2025年1-3月营业收入为70,688.11万元，净利润419.91万元。（数据未经审计）
　　三、担保合同主要内容
　　（一）本公司与交通银行股份有限公司徐汇支行签订《保证合同》的主要内容：
　　1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。
　　2、保证方式：连带责任担保。
　　3、担保金额：人民币3,000万元。
　　4、担保范围：主合同下人民币3,000万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。
　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　6、是否有反担保：否。
　　（二）本公司与交通银行股份有限公司徐汇支行签订《保证合同》的主要内容：
　　1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。
　　2、保证方式：连带责任担保。
　　3、担保金额：人民币1,000万元。
　　4、担保范围：主合同下人民币1,000万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。
　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　6、是否有反担保：否。
　　（三）本公司与交通银行股份有限公司徐汇支行签订《保证合同》的主要内容：
　　1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。
　　2、保证方式：连带责任担保。
　　3、担保金额：人民币1,000万元。
　　4、担保范围：主合同下人民币1,000万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。
　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　6、是否有反担保：否。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为33,000.00万元，其中担保实际发生余额为12,000万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为33,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.74%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年6月18日