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　　三、其他事项说明
　　公司第六届董事会第十四次会议同时审议通过了修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》等制度，上述制度的修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》等制度详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　广东领益智造股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月十七日
　　
　　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-070
　　债券代码：127107 债券简称：领益转债
　　广东领益智造股份有限公司
　　关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对部分募集资金投资项目及募集资金用途进行如下调整、变更：
　　1、原募投项目“田心制造中心建设项目”拟投入募集资金总额由47,182.05万元调整为16,500.00万元；
　　2、原募投项目“平湖制造中心建设项目”名称变更为“平湖基地建设及电源管理产品扩产项目”，并变更实施地点为“深圳市龙岗区、深圳市宝安区”；
　　3、原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”拟投入募集资金总额由26,633.40万元调整为74,315.45万元，并增加实施主体东莞盛翔精密金属有限公司、东莞领睿科技有限公司，变更实施地点为广东省东莞市；
　　4、原募投项目“智能穿戴设备生产线建设项目”拟投入募集资金总额由17,781.10万元调整为5,781.10万元；
　　5、原募投项目“精密件制程智能化升级项目”拟投入募集资金总额由26,824.00万元调整为16,824.00万元；
　　6、新增募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”，拟投入募集资金总额5,000.00万元。
　　该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
　　一、变更募集资金用途的概述
　　（一）募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181张，每张面值为人民币100元，募集资金总额不超过人民币2,137,418,100.00元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99元后，募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元，上述募集资金于2024年11月22日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130号）。
　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
　　（二）募集资金使用情况
　　截至2025年5月31日，公司可转债募投项目投入情况如下：
　　金额单位：人民币元
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　　截至2025年5月31日，公司募集资金专户余额为人民币376,416,915.91元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为749,650,790.81元，其中：（1）用于暂时补充流动资金的闲置募集资金750,000,000.00元；（2）募集资金存放期间的利息净收入349,209.19元。
　　（三）本次变更部分募集资金投资项目的概述
　　根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将原可转债募投项目“田心制造中心建设项目”、“精密件制程智能化升级项目”、“智能穿戴设备生产线建设项目”的部分计划投入募集资金52,682.05万元变更用于增加原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”的募集资金投资金额47,682.05万元以及实施本次新增的募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”募集资金投资金额5,000.00万元。本次调整前，募集资金存放期间产生利息及理财收益由原募投项目继续使用，具体金额以股东大会及可转换债券持有人大会审议通过本次变更之日账户余额为准。
　　本次调整后，原募投项目“田心制造中心建设项目”拟投入募集资金总额由47,182.05万元调减为16,500.00万元，原募投项目“智能穿戴设备生产线建设项目”拟投入募集资金总额由17,781.10万元调减为5,781.10万元，原募投项目“精密件制程智能化升级项目”拟投入募集资金总额由26,824.00万元调减为16,824.00万元，原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”拟投入募集资金总额由26,633.40万元调增为74,315.45万元，同时新增募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”拟投入募集资金总额5,000.00万元。本次变更部分可转债募投项目涉及的总金额为52,682.05万元，占本次可转债募集资金净额的24.90%。
　　具体变更情况如下：
　　金额单位：人民币元
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　　注：本表数据未考虑利息及募集资金理财收益影响，募集资金存放期间产生利息及理财收益由原募投项目继续使用，具体金额以股东大会及可转换债券持有人大会审议通过本次变更之日账户余额为准。
　　（四）本次变更部分募集资金投资项目的决策程序
　　公司于2025年6月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，公司保荐人发表了明确的同意意见，本事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。本次募集资金用途的变更不构成关联交易。
　　二、变更募集资金投资项目的原因
　　（一）田心制造中心建设项目
　　1、变更前项目募集资金投入规划
　　公司拟在东莞市黄江镇建设总部级综合型园区项目，园区落成后，将作为公司长期战略层面的重点规划项目，承载集团职能型总部、全国模具研发制造中心等多重功能，未来将进一步成为公司数字化、信息化的智能制造产业园。本项目将围绕该园区内1号厂房进行土建及装修工程投入。项目建成后将解决制约公司发展的研发、生产和办公场地问题，为吸引人才、推动公司技术进步和拓展产业发展空间提供必要的场地支持。本项目由公司全资子公司东莞领睿科技有限公司负责基建、设备投入及生产运营。建