证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-034
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第十一届董事会。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名黎汝雄先生、林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名黄著文先生、李刚先生、方祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），其中黄著文先生为会计专业人士。2025年6月17日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。
　　公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，公司第十一届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《中炬高新独立董事工作制度》等相关规则对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。
　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第十届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。
　　公司第十届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　第十一届董事会董事候选人简历
　　1、黎汝雄先生简历
　　黎汝雄先生，1961年10月出生，香港永久居民，西澳大利亚大学商学学士及西澳大利亚科廷理工大学商业与管理研究生学历，为香港会计师公会会员及澳大利亚执业会计师协会资深会员。1987年至1997年在励致国际集团有限公司（现称华润燃气控股有限公司，香港上市，股票代码1193）担任执行董事及行政总裁，1998年至2000年在鹰牌控股有限公司（曾在新加坡上市）担任首席财务官，2000年5月至 2009年6月在华润微电子有限公司（香港上市，股票代码597）历任执行董事、首席财务官及公司秘书，非执行董事，2009年6月至2023年7月在华润啤酒控股有限公司（香港上市，股票代码291）历任执行董事、首席财务官及公司秘书，非执行董事，并在华润创业有限公司担任执行董事兼首席财务官。2016年6月至2024年12月在大昌行集团有限公司【中国中信股份有限公司（香港上市，股票代码：267）的附属公司】担任首席执行官。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　2、林颖女士简历
　　林颖女士，1981年8月出生，香港永久居民，厦门大学本科及研究生学历，硕士学位，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2006年8月至2011年3月任普华永道中天会计师事务所高级审计师，2011年4月至2016年9月任华润（集团）有限公司财务部专业副总监，2016年10月至2018年9月任华夏健康产业集团有限公司财务总监，2018年10月至2019年4月任高和药业控股有限公司副总裁兼财务总监，2019年5月至2023年7月任鼎晖投资执行董事，2023年7月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人。截至目前，因公司股权激励授予及个人增持，总计持有公司股份312,854股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　3、刘戈锐先生简历
　　刘戈锐先生，1975年11月出生，中共党员，美国北弗吉尼亚大学硕士研究生学历。2012年4月至2014年11月任阳江市中阳联合发展有限公司副总经理，2014年11月至2023年5月任阳江市中阳联合发展有限公司董事长、总经理，2016年3月任中共中山火炬（阳西）产业转移工业园管委会支部委员会书记，2022年11月至2024年8月任中山火炬产业投资集团有限公司执行董事、总经理，2024年8月至今任中山火炬民众经济开发有限公司总经理兼中山火炬城建集团有限公司总经理，2025年3月至今兼任中山火炬公有资产经营集团有限公司董事长。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　4、万鹤群女士简历
　　万鹤群女士，1980年1月出生，中共党员，中南财经政法大学本科学历，会计师职称，2001年7月至2004年6月历任中山火炬工业联合总公司会计、计财部副经理，2004年6月至2018年9月历任中山火炬开发区建设发展有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，2018年9月至2020年6月任中山市健康科技产业基地发展有限公司党委书记、董事长、总经理，2020年6月至2021年2月任中山市健康基地集团有限公司党委副书记、董事长、总经理，2021年2月任中山市健康基地集团有限公司集团园区党委副书记、董事长、总经理，2022年7月至今任中山市健康基地集团有限公司集团园区党委书记、执行董事、总经理，2025年3月至今兼任中山火炬公有资产经营集团有限公司总经理。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　5、梁大衡先生简历
　　梁大衡先生，1973年11月出生，中共党员，电子科技大学研究生学历。1995年至1999年历任中山火炬开发区房地产发展总公司工程部技术员、销售部副经理，1999年至2001年任中山火炬开发区第三产业发展有限公司工程部经理，2001年至2003年任中山火炬开发区建设发展有限公司工程部经理，2003年至2013年历任中山火炬城建开发有限公司房地产开发部经理、总经理助理、总经理、董事长，2013年至2020年历任中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司党总支书记、党委书记、总经理，2020年起至2024年8月任中山火炬工业集团有限公司园区党委书记、总经理（2020年7月更名为中山火炬工业集团有限公司），2024年9月至今任中山火炬开发区建设发展有限公司总经理（2025年4月更名为中山火炬建设发展集团有限公司）。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　6、黄著文先生简历
　　黄著文先生，1966 年7月出生，中国民主建国会会员，中国人民大学经济学学士，管理学硕士学位，中级会计师、注册会计师（非执业），具有董事会秘书职业资格，证券、基金、期货、证券从业资格。1996年6月至2000年8月在中国华融信托投资公司任职证券总部计划财务部经理，2000年8月至2002年6月在中国银河证券有限责任公司任职财务资金总部会计核算处副处长，2002年6月至2008年8月在任银河基金管理有限公司任职支持保障部总监、北京分公司总经理，2008年8月至2010年10月在中山公用事业集团股份有限公司任职投资发展部总经理、董事会秘书，2010年10月至2020年3月在财通证券有限责任公司投资银行部副总经理、固定收益部副总经理、投资银行三部副总经理、总经理、中小企业投资银行部总经理，2020年3月至2022年1月在中泰证券股份有限公司任职深圳投行部、北京投行董事总经理，2022年2月至2025年3月在中山公用事业集团股份有限公司任职董事、总经理，2025年3月至今在深圳市誉兴通科技股份有限公司任职总经理。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　7、李刚先生简历
　　李刚先生，1965年2月出生，硕士学历。1993年-1994年任北京市中伦律师事务所律师；1994年-2000年任北京李文律师事务所合伙人；2000年-2011年任北京市中盛律师事务所主任，2012年至今任北京市中伦文德律师事务所高级合伙人。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　8、方祥先生简历
　　方祥先生，1971年3月出生，博士，教授，博士生导师。2005年12月至2015年12月任华南农业大学食品学院副教授，2012年6月至2013年6月为美国麻省州立大学访问学者，2013年12月至2014年12月任广西壮族自治区百色田阳县人民政府副县长（挂职），2015年12月至今任华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业联盟副秘书长，中国发酵工业协会酵素分会副秘书长，中国食品科学技术学会传统酿造分会理事，国家食药同源产业科技创新联盟食药同源发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国无菌动物专业委员会副主任委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，四川省人民政府驻广州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-033
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第三十一次会议于2025年6月12日发出会议通知，于2025年6月17日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体监事、高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：
　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司提名委员会审议通过了此议案。
　　详见公司同日披露的《中炬高新关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，取消设置“治理委员会”，调整后的专门委员会组成成员保持不变。
　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日披露的《中炬高新关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》及《中炬高新公司章程》（2025年6月修订）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日披露的《中炬高新关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》及《中炬高新股东会议事规则》（2025年6月修订）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　董事会定于2025年7月3日召开中炬高新2025年第二次临时股东大会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　上述第一、三、四项议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-036
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月3日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025-07-03 14 点30 分
　　召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月3日
　　至2025年7月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，详见2025年6
　　月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：1、2、3、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：2025年6月26日至2025年7月2日请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或邮件方式登记。是否履行登记手续不影响股东出席会议。
　　2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼705
　　3、联系电话：0760-88297233
　　4、邮箱：zqb@jonjee.com
　　5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　电话：0760-88297233
　　地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼705
　　邮编：528437
　　邮箱：zqb@jonjee.com
　　2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-035
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年6月17日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司公司股权激励的实施情况及实际情况，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并拟对《公司章程》《股东会议事规则》部分条款进行修订。
　　主要修订内容包括：1、调整公司的注册资本；2、将“股东大会”统一修改为“股东会”；3、调整股东会的权限范围；4、新设职工董事；5、删除现有《公司章程》有关监事会的相关构成及履职等规定；6、新增公司控股股东、实际控制人、独立董事责任；7、新增内部审计具体职责的相关规定；8、将原由监事会行使的提议召开董事会、股东会、向股东会提出临时提案、对公司财务及董高履职进行监督等职责交由董事会审计委员会行使；9、将股东临时提案权的持股比例由3%变为1%。有关修订详情请见附件。
　　本次对《公司章程》《股东会议事规则》的修订须经股东大会审议通过后生效。
　　附件一：《中炬高新公司章程修订对比表》
　　附件二：《中炬高新股东会议事规则修订对比表》
　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件一、《中炬高新公司章程修订对比表》
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