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　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变，因新增、删除、合并、分列导致的条款编号调整等不再逐条列示。《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。
　　特此公告。
　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
　　2025年6月18日
　　
　　证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-030
　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”
　　行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》倡议，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。本行动方案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容如下：
　　一、聚焦主业，持续提升经营质量
　　公司以实业报国为己任，数十年专注并深耕于电子元器件领域，是国内高可靠多层瓷介电容器行业核心生产厂家之一，连续十二年入围“中国电子元器件行业骨干企业”。
　　公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。
　　(一)深耕主业，推动高质量发展
　　公司坚定发展实业，以陶瓷类电子元器件为基础，在电子元器件产业链上下游拓展，做强主业，科学配置资源，逐步优化以北京、苏州、成都、合肥四个科研生产基地为核心的整体产业布局，提升整体经营效率和盈利能力，加快提升公司的核心竞争力。
　　公司将加强专业化投资与管理，积极探索与国产品牌的创新合作模式，代投联动，深度绑定，为代理业务发展提供坚实保障。努力成为国内具有独特竞争优势和品牌影响力的电子元器件核心供应商。
　　（二）深化智能化建设，持续降本增效
　　公司全面推进数智发展，力求实现质效双升。
　　同时，持续推进数智化转型升级与流程再造。在生产环节，通过设备升级改造，实现设备互联与实时监控，加大自动化设备投入，完善柔性交付产线，提升快速交付能力，并不断优化生产流程，提高产销协同效率。
　　二、大力推进科技创新，发展新质生产力
　　公司始终高度重视研发工作，将科技创新作为发展的核心动力。截至2024年12月31日，公司已拥有授权知识产权328项，较2023年末增长44%。2022年至2024年，公司累计研发投入31,874.51万元，占自产业务收入10.50%，公司积极推进研发项目实施，聚焦自主研发创新和核心技术能力的提升。
　　（一）创新驱动，构建高效创新体系
　　公司将以鸿远创新研究院为中心，在北京、苏州、成都和合肥设立分院，构建“一总院四分院”的创新体系，充分利用四大科研生产基地资源优势，通过整合内外部技术力量与专业人才，协同创新发展。对标同行先进的技术水平，做好前瞻性技术布局和科技成果转化落地安排，协同开展战略产品的创新研发与关键技术攻关，紧跟市场趋势，及时响应市场变化及用户需求，为公司高质量、可持续发展提供坚实的技术支撑。
　　同时，公司积极推进科技创新平台的建设，按照多方位、多元化定位布局，现已拥有多家省、市级研发/技术中心、博士后科研工作站、CNAS认可实验室、电磁兼容实验室及多个联合实验室创新平台，以科技创新平台为创新引擎，瞄准产业和客户发展需求，不断提升研发效能。
　　（二）持续研发投入，不断提升创新能力
　　公司持续加大研发投入，积极推进研发项目实施，加强核心技术创新能力的建设。公司将坚持以自主研发为主，依托产学研融合、校企联动等方式，持续进行研发投入，不断优化，加速培养优秀研发人员，激发研发人员提升创新水平，做到以市场为中心，以满足客户需求为出发点，持续推进新产品及自主知识产权的开发与申请，加快成果转化，培育公司新的利润增长点。
　　同时，公司将加强公司与产业链、高校及科研单位的技术交流与合作，促进新技术升级迭代，加速现有技术平台化、产品系列化，推动创新突破，打造公司发展新动能。
　　三、坚持规范运作，不断完善公司治理
　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，持续优化法人治理结构，完善科学决策机制，健全内部控制体系，切实保障经营管理活动的规范性与运营效率，为可持续发展奠定坚实基础。
　　公司将持续关注监管政策变化，积极贯彻落实新《中华人民共和国公司法》等法律法规和监管要求；以提升治理效能为核心，持续优化公司治理，充分发挥独立董事专门会议、董事会专门委员会的作用；积极落实独董新规，保障独董有效行使职权；充分发挥审计委员会的监督职能。持续修订完善公司治理制度体系，不断提高公司规范运作水平。履行上市公司的责任与义务，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
　　持续完善内控管理体系，不断优化管理制度和业务流程，加强全面预算管理，从研发、运营、销售、采购等多角度出发提升整体效能，进一步提升公司经营管理水平。建立健全相关管理制度和监督机制，强化公司审计部的监督职能，提高风险控制水平，确保公司及子公司合法合规经营，推动公司稳健、可持续、高质量发展。
　　公司持续深化ESG管理，将合规诚信、绿色环保、和谐共赢的理念全面融入企业战略与运营。2024年，公司优化治理结构，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》，建立了自上而下由董事会领导的ESG管理架构，进一步提升治理效能。
　　目前，公司已连续两年主动发布ESG报告，并计划逐步开展碳核查工作，努力践行可持续发展理念。
　　四、强化“关键少数”责任，提升合规意识
　　公司始终强化实际控制人、大股东、董事、高级管理人员等“关键少数”人员的责任担当，高度重视“关键少数”人员的规范履职工作。通过积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的法律法规与监管动态的培训、学习案例警示等，及时传达最新的证券市场监管政策法规、不断提升“关键少数”人员的规范运作意识、合规意识、风险意识和履职能力，切实将合规要求转化为管理行为，为公司的稳健发展提供坚实的治理保障。
　　公司将围绕“监督、激励、赋能”，加强“关键少数”人员管理，持续加强 “关键少数”人员与公司中小股东与员工的风险共担及利益共享意识，确保公司高质量发展。
　　五、重视股东回报，共享发展成果
　　公司重视对股东的合理投资回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，实施连续稳定的利润分配政策。自公司2019年上市以来，累计派发现金红利4.66亿元（含税），为投资者提供了持续、稳定、合理的回报，与股东共享公司经营发展成果。
　　公司分别在2021年、2022年、2023年、2024年，连续四年通过集中竞价方式进行回购公司股份，累计回购股份1,235,708股，使用资金总额11,203.58万元（不含交易佣金等交易费用）。截至2024年末，公司已将2021年、2022年回购的总股份764,708股完成注销。
　　未来，公司将努力提升业绩水平，统筹可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，牢固树立投资者回报意识，结合资金使用安排和经营发展需要，积极推动落实监管机构关于现金分红的要求，确保分红的稳定性、及时性和可预期性，与投资者共享公司发展成果。
　　六、提升信息披露质量，加强与投资者沟通
　　公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告和临时公告等重大信息。公司致力于提升信息披露的易读性和有效性，以便投资者能够更便捷地了解公司的经营情况。
　　公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、投资者公开调研、投资者邮箱、上证e互动平台、投资者热线等多种线上和线下相结合的方式，加强与投资者的联系与沟通交流，及时向投资者传递公司的生产经营情况、经营计划、发展战略、企业文化等价值信息，让投资者对公司有更好的理解和认识；也将投资者的关注点、对公司的建议等，及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化。
　　公司将以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，不断优化公告内容的有效性。进一步加强与投资者交流沟通，不断丰富与投资者交流的方式和渠道，向投资者合规、准确、有效的传递公司价值，提升投资者对公司价值及经营理念的认同感，增强投资者信心。
　　七、风险提示和其他说明
　　本行动方案是基于公司目前的实际情况而作出，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，其中涉及的行动方案的相关内容等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。敬请投资者理性投资，注意相关风险。
　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
　　2025年6月18日
　　
　　证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-031
　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时
　　股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年7月4日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月4日 14点00分
　　召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月4日
　　至2025年7月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及公开征集股东投票权
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并已于2025年6月18日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。
　　2、特别决议议案：1、4、5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、10、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年7月1日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（16:00以后将不再办理现场出席本次股东会的股东登记）
　　（二）登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司，第三会议室。
　　（三）登记方式
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；
　　5、以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明“鸿远电子2025年第一次临时股东会”，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（三）会议联系方式
　　地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号
　　联系人：张成、张北童
　　联系电话：010-52270567、010-52270500-623
　　传真：010-52270569
　　电子邮件：603267@yldz.com.cn
　　特此公告。
　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
　　2025年6月18日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月4日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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　　证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-028
　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司
　　第三届监事会第十六次
　　会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2025年6月14日以电子邮件等方式向监事及相关参会人员发出。公司于2025年6月17日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由半数以上监事共同推举监事褚彬池先生召集并主持，应出席监事2人，实际出席监事2人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经认真审议，本次会议通过如下决议：
　　审议通过《关于免去监事会主席职务的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》等规定，并结合公司实际情况，免去监事会主席陈天畏女士的职务。
　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月18日