证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-016
　　沧州大化股份有限公司
　　关于董事离任暨补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事车成刚先生的书面辞职报告。车成刚先生因工作安排调整，申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员职务，辞职后，车成刚先生不在公司担任其他职务。公司于2025年6月16日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张光艳女士为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会起生效。车成刚先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职不会对公司正常的经营发展产生影响。
　　车成刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对车成刚先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选董事情况
　　2025年6月16日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　经公司董事会提名委员会资格审查，未发现张光艳女士（简历见附件）有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。董事会同意提名张光艳女士为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。
　　同时，董事会同意在股东大会通过的前提下由张光艳女士担任董事及战略委员会委员，自本议案经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，张光艳女士将相应履行公司董事及战略委员会委员的职责，调整后的战略委员会成员具体如下：
　　战略委员会委员：刘增、张光艳；独立董事霍巧红、李长青、张文虎；主任委员：董事长刘增。
　　特此公告。
　　附件：张光艳女士简历
　　沧州大化股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件：
　　张光艳女士简历：
　　张光艳，女，1974年3月出生，汉族，管理学硕士，中共党员，曾任中国化工进出口总公司风险管理部部门经理、总经理助理；中化化肥有限公司物流部副总经理、法律与风险部副总经理、审计稽核部副总经理；中国中化集团公司纪检监察部主任助理兼纪检监察部一部经理；中国中化集团有限公司纪检监察部（巡视办）一室主任、纪检专员、党组巡视办巡视员；中国中化控股有限责任公司党组巡视办（党风廉政办）巡视专员、党组巡视组副组长，现任中国中化所属企业专职外部董事。
　　证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-017
　　沧州大化股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月2日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月2日 10点 30分
　　召开地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼四楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月2日
　　至2025年7月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见2025年6月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告（编号：2025-018）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字样）
　　（二）、登记时间地点
　　登记时间：2025年6月27日 上午9：00一11：00 下午2：00一4：00
　　接待地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼，沧州大化股份有限公司证券办公室。
　　六、其他事项
　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
　　2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
　　3、联系方式：0317-3556143
　　通信地址：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧沧州大化股份有限公司证券办公室
　　特此公告。
　　沧州大化股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　沧州大化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-018
　　沧州大化股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　沧州大化股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年6月16日下午14：30在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，董事高健、独立董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。
　　本次会议已于2025年6月11日以书面或邮件的形式通知全体董事、监事。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选张光艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　同时，董事会同意在股东大会通过的前提下由张光艳女士担任董事及董事会战略委员会委员，自本议案经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，补选的董事张光艳女士将相应履行公司董事及战略委员会委员的职责，调整后的战略委员会成员具体如下：
　　战略委员会委员：刘增、张光艳；独立董事霍巧红、李长青、张文虎；主任委员：董事长刘增。
　　本议案已经提名委员会审议通过。
　　（二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司董事会决定于2025年7月2日召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　特此公告。
　　沧州大化股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月17日
　　附件：张光艳女士简历
　　附件：
　　张光艳女士简历：
　　张光艳，女，1974年3月出生，汉族，管理学硕士，中共党员，曾任中国化工进出口总公司风险管理部部门经理、总经理助理；中化化肥有限公司物流部副总经理、法律与风险部副总经理、审计稽核部副总经理；中国中化集团公司纪检监察部主任助理兼纪检监察部一部经理；中国中化集团有限公司纪检监察部（巡视办）一室主任、纪检专员、党组巡视办巡视员；中国中化控股有限责任公司党组巡视办（党风廉政办）巡视专员、党组巡视组副组长，现任中国中化所属企业专职外部董事。