证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-040
　　中南红文化集团股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年6月13日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于2025年6月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
　　审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
　　公司拟以自有资金向控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联新能源”）提供不超过人民币2,000万元（含）的财务资助，在上述额度内可循环使用。该资金主要用于满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)，根据实际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。
　　董事会认为：公司本次向国联新能源提供借款，主要是为满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次国联新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助，但基于国联新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好且具备偿付能力，公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。综上，董事会同意本次财务资助事项。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，董事薛健先生回避了表决（国联新能源的股东江阴苏龙热电有限公司、江阴热电有限公司是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛健在江阴苏龙热电有限公司担任董事，在江阴热电有限公司担任董事长，因此回避表决），本议案获得通过。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-041
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于为控股子公司提供财务资助的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联新能源”）提供不超过人民币2,000万元（含，下同）的财务资助，在上述额度内可循环使用。该资金主要用于满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)，根据实际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。
　　2、公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
　　3、特别风险提示：公司将密切关注国联新能源未来的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施，敬请投资者注意投资风险。
　　一、对外提供财务资助事项概述
　　公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求，董事会同意公司为国联新能源提供不超过人民币2,000万元的财务资助，在上述额度内可循环使用。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)，根据实际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。
　　本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
　　二、被资助对象的基本情况
　　1、被资助对象的基本情况
　　公司名称：江阴国联新能源有限公司
　　类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：320281666202501200169
　　注册资本：10,000万元整
　　成立日期：2022年09月05日
　　法定代表人：许卫国
　　住所：江阴市蟠龙山路37号
　　经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备设计;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:风力发电技术服务;光伏发电设备租赁;生物质能技术服务;节能管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　2、股权结构：截至本公告披露日，国联新能源为公司控股子公司，股权结构如下：
　　■
　　3、主要财务数据
　　单位：万元
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　　4、关联关系：国联新能源系公司的控股子公司，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。
　　5、公司上一会计年度未向国联新能源提供财务资助，不存在财务资助到期后未能清偿的情形。
　　6、被资助方不属于失信被执行人，资信状况良好。
　　7、本次国联新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助，但基于国联新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
　　三、被资助对象的其他股东基本情况
　　（一）江阴苏龙热电有限公司
　　公司名称：江阴苏龙热电有限公司
　　类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：913202816079840698
　　注册资本：118,575.07万元
　　成立日期：1993年12月28日
　　法定代表人：严倪芳
　　住所：江苏省江阴市定波路157号
　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；船舶港口服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭洗选；特种设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与上市公司的关联关系：江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛健在苏龙热电担任董事，与公司存在关联关系。
　　（二）江阴热电有限公司
　　公司名称：江阴热电有限公司
　　类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：913202811422166403
　　注册资本：116,050.915万元
　　成立日期：1987年9月26日
　　法定代表人：薛健
　　住所：江阴市周庄镇电厂路28号
　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利用；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与上市公司的关联关系：江阴热电有限公司（以下简称“江阴热电”）是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛健在江阴热电担任董事长，与公司存在关联关系。
　　四、财务资助协议主要内容
　　1、财务资助对象：江阴国联新能源有限公司
　　2、财务资助金额：2,000万元人民币
　　3、资金用途：日常经营的资金需求
　　4、本次财务资助的期限：自董事会审议通过之日起36个月内
　　5、财务资助利率：本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)
　　6、资金来源：自有资金
　　五、财务风险分析及风险控制措施
　　1、本次提供财务资助是用于国联新能源日常经营生产，满足其经营发展的需求，本次交易会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营。
　　2、公司将积极跟踪监督资金的使用情况，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金专款专用，保证公司财务资金的安全。
　　3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　六、董事会意见
　　董事会认为：公司本次向国联新能源提供借款，主要是为满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次国联新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助，但基于国联新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好且具备偿付能力，公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。综上，董事会同意本次财务资助事项。
　　七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至本公告披露日，公司（含控股子公司）提供财务资助审议的额度（含本次董事会审议）为2,000万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.91%；公司（含控股子公司）未对合并报表外的单位提供财务资助。公司不存在逾期未收回的情况。
　　八、备查文件
　　公司第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2025年6月17日