证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-017
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　关于公司董事长辞职及选举董事长
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司董事长辞职的情况
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日收到公司董事长王志斌先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，王志斌先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，王志斌先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王志斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　根据有关规定，王志斌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，王志斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王志斌先生任职期间所做工作表示感谢！
　　二、选举公司董事长的情况
　　公司于 2025 年 6 月16日召开第四届董事会第八十四次会议，审议通过了《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》，公司董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄文胜先生。
　　三、备查文件
　　1.王志斌先生辞职报告；
　　2.《第四届董事会第八十四次会议决议》。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-018
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　第四届董事会第八十四次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十四次会议于2025年6月16日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2025年6月12日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事8人。会议由黄文胜副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》。
　　公司董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。黄文胜先生担任公司董事长后不再担任公司副董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄文胜先生。
　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　二、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
　　根据《公司章程》、董事会专门委员会工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，补选黄文胜先生为提名委员会委员。
　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年6月17日