证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-037
　　广东日丰电缆股份有公司
　　关于清算注销全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、清算注销情况概述
　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，同意对全资子公司安徽日丰科技有限公司（以下简称“安徽日丰”）清算注销。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东日丰电缆股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销全资子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　本次清算注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、安徽日丰的基本情况
　　1、名称：安徽日丰科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91340300MA2N5R4N6B
　　3、注册地址：蚌埠市姜顾路531号
　　4、注册资本：伍仟万圆整
　　5、法定代表人：冯就景
　　6、成立日期：2014年3月18日
　　7、经营范围：电线、电缆、电源线、金属压延、水管、塑料管、PV C电缆、PVC线槽、家电组件(不含线路板、电镀)的加工制造;电缆回收;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制的货物及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　8、股权结构：广东日丰电缆股份有限公司持股100%。
　　9、最近一年又一期财务数据如下：
　　单位：万元
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　　三、本次清算注销全资子公司的原因
　　随着项目的稳步推进，新工业园已落成并正逐步投入使用。公司秉持着对战略发展的高瞻远瞩，持续优化资产结构，深度整合内部资源，旨在降低管理成本、提升运营效能，以实现稳健高效的发展态势。目前，安徽日丰的产线已实现顺利转移，整合至广东中山及江门产业园。鉴于此，公司董事会审慎决策，一致同意对全资子公司安徽日丰科技有限公司进行清算注销。
　　四、本次清算注销全资子公司对公司的影响
　　本次清算注销有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。安徽日丰注销后，不再纳入公司合并财务报表范围。公司将根据相关法律及《公司章程》的规定依法进行清算注销等相关工作，并按照相关规定及时披露进展情况。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；
　　特此公告。
　　广东日丰电缆股份有公司董事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-038
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　第五届董事会第二十二次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年6月16日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年6月6日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议并通过《关于清算注销全资子公司的议案》
　　为持续优化资产结构，深度整合内部资源，旨在降低管理成本、提升运营效能，以实现稳健高效的发展态势。公司董事会审慎决策，一致同意对全资子公司安徽日丰科技有限公司进行清算注销。
　　具体内容详见具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算注销全资子公司的公告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　二、备查文件
　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；
　　特此公告。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月17日