证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-039
　　上海天永智能装备股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下：
　　经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人，提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人，其中黄虹为会计专业人士，候选人的简历详见附件。上述候选人尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
　　独立董事候选人黄虹、严法善、胡安安的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东会审议。非独立董事候选人和独立董事候选人经公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事的任期为自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
　　特此公告。
　　上海天永智能装备股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件：
　　第四节董事会董事候选人简历
　　1、荣俊林先生
　　1960 年出生，男，中国国籍，有新加坡永久居留权；大学本科学历。荣俊林先生于 1978 年至 1982 年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982 年至 1991 年在烟台港务局工作，任科员职务；1991 年至 1996 年在新加坡天永工作；1996 年至 2016 年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任公司董事长兼总经理，兼任天安金执行董事、上海天科执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、峄亿新能源董事长、TIG 集团董事和茗嘉投资执行董事等。
　　2、荣青先生
　　1989 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。荣青先生于 2008 年至 2012 年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012 年至 2014年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015 年至 2016 年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016 年至今在天永有限工作，任研发工程师，现任公司董事。
　　3、郭相阳先生
　　1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学五道口金融学院金融EMBA。2010年4月至2011年6月，任职于上海锐毕利机电科技有限公司，担任项目工程师；2011年7月至2012年9月，任职于天永有限，担任董事长助理；2012年10月创办百思凯公司，历任执行董事、总经理、董事长等职，现任百思凯新能源（上海）有限公司董事长兼总经理、江苏百思凯资源循环科技有限公司总经理、河南百思凯资源循环有限公司总经理、百思凯航空航天（海南）有限公司执行董事等。
　　4、黄虹女士
　　1967年12月生，中共党员，研究生毕业，管理学博士。现任上海师范大学商学院会计学教授，硕士生导师，上海师范大学MPAcc教育中心主任，大健康与数智财务研究中心主任，兼中国会计学会管理会计专业委员会委员。
　　5、严法善先生
　　1951年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，现任复旦大学教授、博士生导师。曾任中泛控股有限公司、中昌海运、上海鹏起科技有限公司、中国民生信托有限公司、泛海控股股份有限公司、中泰证券股份有限公司等的独立董事。
　　6、胡安安先生
　　1980年1月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学博士，应用经济学博士后。现任复旦大学教授，博士生导师；复旦大学电子商务研究中心、智慧城市研究中心研究员,兼任上海市经济和信息化发展研究中心专家，新华社瞭望智库专家。
　　上述董事候选人中，荣俊林先生、荣青先生为公司实际控制人，荣俊林先生、荣青先生为父子关系，郭相阳先生系公司实际控制人之一荣俊林先生之外甥，其余董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。上述董事候选人均不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-038
　　上海天永智能装备股份有限公司
　　第三届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月16日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
　　（二）本次会议通知于2025年6月6日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，高级管理人员列席了本次会议。
　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人通过公司股东会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会非独立董事的任期为自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。
　　1、提名荣俊林为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、提名荣青为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、提名郭相阳为公司第四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人和非独立董事候选人通过公司股东会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人方可提交公司股东会选举。
　　公司第四届董事会独立董事的任期为自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。
　　1、提名黄虹为公司第四届董事会独立董事候选人
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、提名严法善为公司第四届董事会独立董事候选人
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、提名胡安安为公司第四届董事会独立董事候选人
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
　　本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》（公告编号：2025-040）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　董事会决定于2025年7月3日14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。
　　表决结果：6票同意， 0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海天永智能装备股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-040
　　上海天永智能装备股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请总额不超过1亿元的综合授信额度。
　　●审议情况：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，无需提交公司股东会审议。
　　根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司拟向信托等金融机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
　　公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述申请授信额度事项无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　上海天永智能装备股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-041
　　上海天永智能装备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年7月3日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月3日 14点 00分
　　召开地点：上海市嘉定区汇贤路488号公司办公室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月3日
　　至2025年7月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见刊登在 2025年6月17日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2．参会登记方式：
　　（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室。
　　（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。电子邮箱地址：943731796@qq.com 或 lvaihua@ty-industries.com
　　3．登记时间：
　　（1）现场登记：2025年6月26 日至 2025年7月2日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
　　（2）电子邮件登记：2025 年6月26日 9:30 至 2025年7月2日 16:00
　　六、其他事项
　　1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
　　2、联系人：仪峰
　　电话：021-50675528/69920928
　　特此公告。
　　上海天永智能装备股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　天永智能第三届董事会第二十四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海天永智能装备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■