证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2025-042
　　转债代码：113652 转债简称：伟22转债
　　转债代码：113683 转债简称：伟24转债
　　浙江伟明环保股份有限公司
　　关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购注销原因：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划中，1名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
　　● 本次注销股份的有关情况
　　■
　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
　　（一）2025年4月25日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计90,000股，并对回购价格进行调整。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司回购注销部分限制性股票、调整回购价格相关事项之法律意见书》。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2025-029）。
　　（二）2025年4月26日，公司披露了《浙江伟明环保股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2025-031），已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。自公告之日起45天内，公司未收到任何债权人对此议案提出的异议，也未收到任何债权人要求提前清偿或提供担保的要求。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的有关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购，回购价格为授予价格或调整后的授予价格。”
　　鉴于本激励计划中1名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计90,000股，回购价格为调整后的授予价格。
　　（二）本次回购注销的相关人员、数量
　　本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计拟回购注销限制性股票90,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票6,168,000股。
　　（三）回购注销安排
　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882292806），并向中登上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计上述限制性股票将于2025年6月19日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。
　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
　　单位：股
　　■
　　注：以上股本变动情况，以本次回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、说明及承诺
　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　国浩律师(杭州)事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权；公司本次回购注销的原因、数量、安排均符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；公司本次回购注销尚需按照《激励管理办法》《公司法》《公司章程》等相关规定进行信息披露，并办理减少注册资本相关工商变更登记等手续。
　　特此公告。
　　浙江伟明环保股份有限公司董事会
　　2025年6月16日
　　证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2025-043
　　转债代码：113652 转债简称：伟22转债
　　转债代码：113683 转债简称：伟24转债
　　浙江伟明环保股份有限公司
　　关于本次限制性股票回购注销实施完成暨
　　不调整可转债转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 调整前转股价格：“伟22转债”调整前转股价格为27.27元/股；“伟24转债”调整前转股价格为17.55元/股
　　● 调整后转股价格：“伟22转债”调整后转股价格为27.27元/股；“伟24转债”调整后转股价格为17.55元/股
　　● 因本次回购注销的限制性股票占浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“伟22转债”和“伟24转债”转股价格不变。
　　一、可转换公司债券基本情况
　　（一）“伟22转债”基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日公开发行1,477.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,700万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220号文同意，公司本次发行的147,700万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟22转债”，债券代码“113652”。“伟22转债”的存续时间为2022年7月22日至2028年7月21日，转股期限为2023年1月30日至2028年7月21日，初始转股价格为32.85元/股，最新转股价格为27.27元/股。历次转股价格调整情况如下：
　　1、因公司实施2023年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象1,043万股限制性股票登记手续，自2023年7月5日起，“伟22转债”的转股价格由32.85元/股调整为32.71元/股。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-061）。
　　2、因公司实施2022年度利润分配方案，自2023年7月14日起，“伟22转债”的转股价格由32.71元/股调整为32.56元/股，具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-065）。
　　3、因“伟22转债”实施修正条款，自2024年6月4日起，“伟22转债”的转股价格由32.56元/股调整为28.00元/股，具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-058）。
　　4、因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年6月24日起，“伟22转债”的转股价格由28.00元/股调整为27.75元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-063）。
　　5、因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月6日起，“伟22转债”的转股价格由27.75元/股调整为27.27元/股。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2025-039）。
　　（二）“伟24转债”基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267号文同意注册，公司于2024年3月28日向不特定对象发行可转债285.00万张，每张面值100元，发行总额28,500.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46号文同意，公司本次发行的28,500.00万元可转换公司债券于2024年4月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟24转债”，债券代码“113683”。“伟24转债”的存续时间为2024年3月28日至2030年3月27日，转股期限为2024年10月8日至2030年3月27日，初始转股价格为18.28元/股，最新转股价格为17.55元/股。历次转股价格调整情况如下：
　　1、因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年6月24日起，“伟24转债”的转股价格由18.28元/股调整为18.03元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-063）。
　　2、因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月6日起，“伟24转债”的转股价格由18.03元/股调整为17.55元/股。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2025-039）。
　　二、转股价格调整依据
　　2025年4月25日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本激励计划中1名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计90,000股，回购价格为调整后的授予价格。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2025-029）。
　　根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》和《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“伟22转债”和“伟24转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
　　因此，“伟22转债”和“伟24转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》和《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
　　目前公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次合计90,000股限制性股票于2025年6月19日完成注销。本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下：
　　单位：股
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　　注：以上股本变动情况，以本次回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　三、转股价格调整公式与调整结果
　　根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》和《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，具体转股价格调整办法如下：
　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
　　派发现金股利：P1=P0-D；
　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
　　因公司回购注销限制性股票合计90,000股，本次转股价格调整公式为：
　　P1=（P0+A×k）/（1+k）
　　其中，A=8.33元/股，k≈-0.00528%
　　经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“伟22转债”和“伟24转债”的转股价格不变，仍分别为27.27元/股和17.55元/股。
　　特此公告。
　　浙江伟明环保股份有限公司董事会
　　2025年6月16日