证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-042
　　债券代码：241560 债券简称：24国工K1
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　关于副总裁辞任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、离任的基本情况
　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日收到副总裁汪源女士的辞职报告。汪源女士因工作调整，申请即日起辞任公司副总裁职务。具体情况如下：
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　　二、离任对公司的影响
　　汪源女士确认与公司不存在任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的须提请公司股东和债权人注意的事宜。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，副总裁汪源女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。汪源女士将按照公司离职管理制度规定做好后续交接工作。
　　截至公告日，汪源持有公司股份247,400股（其中有限售条件流通股84,116 股），其承诺将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理所持有的股份。
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月十七日
　　证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-041
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月16日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；公司常务副总裁刘仁越，副总裁何小龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、2为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股1,082,389,012股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股412,123,292股、中国建材国际工程集团有限公司持股45,245,186股，均回避议案1、2表决。
　　议案1、议案2为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：晏国哲、黄娜
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司董事会
　　2025年6月17日