注：除上述条款修订外，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，其他不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。除上述修订外，其他条款保持不变。
　　二、修订及废止公司治理制度的情况
　　公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对部分公司治理制度进行了修订或废止，具体情况如下：
　　■
　　修订后的《公司章程》及公司治理制度的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
　　公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-052
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　第二届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于2025年6月11日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，以通讯方式出席会议人数为1人）。
　　本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，通过以下决议：
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　公司拟将不超过1.2亿元的首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不损害公司及投资者的利益。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-053
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-021）。
　　一、本次现金管理到期赎回的情况
　　2025年3月11日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》，以暂时闲置募集资金2,800万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-024）。
　　上述现金管理产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资金账户。
　　本次赎回具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
　　单位：万元
　　■
　　注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-051
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年7月3日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月3日 15点00分
　　召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月3日
　　至2025年7月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经2025年6月16日召开的公司第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第二十次会议审议通过，详见于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1、2.01、2.02、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。
　　（2）个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、股东账户卡办理登记手续。
　　（3）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　2、参会登记时间：2025年7月2日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。
　　3、登记地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号，烟台亚通精工机械股份有限公司证券部
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。截止时间：2025年7月2日下午17时。
　　六、其他事项
　　1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东会的投票表决。
　　2、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　3、联系人：公司证券部
　　电话：0535-2732690
　　传真：0535-2732690
　　邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com
　　4、联系地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部
　　邮编：261411
　　特此公告。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月17日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　烟台亚通精工机械股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。