证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-025
　　中衡设计集团股份有限公司
　　关于监事会主席辞职的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中衡设计集团股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席廖晨先生的书面辞职报告，因个人退休原因，廖晨先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，廖晨先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司章程》有关规定，在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，廖晨先生仍将履行相关职责。
　　廖晨先生在任职监事、监事会主席期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对廖晨先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司监事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-027
　　中衡设计集团股份有限公司
　　第五届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
　　公司监事会主席廖晨先生因个人退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席职
　　务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名徐田田女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
　　本议案还需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司监事会
　　2025年6月17日
　　附件：徐田田女士简历
　　徐田田，1981年出生，中共党员，毕业于苏州大学劳动与社会保障专业，管理学学士，具备国家薪税师、二级人力资源管理师、企业文化师职业资格。历任江苏欧索软件有限公司员工部经理。现任公司人力资源与行政管理总监、苏州市勘察设计行业专家库专家（资质）、西交利物浦大学校外导师、苏州工业园区十佳培训经理人。
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-028
　　中衡设计集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月2日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月2日 14点00分
　　召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月2日
　　至2025年7月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司 2025年 6月16日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）和股票账户卡。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
　　2、现场会议参会确认登记时间：2025年6月30日（周一）一2025年7月1日（周二），上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
　　3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
　　六、其他事项
　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份
　　出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。
　　2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。
　　对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
　　3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
　　4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　5、会议联系方式
　　（1）联系人：李宛亭
　　（2）联系电话：0512-62586618
　　（3）传真号码：0512-62586259
　　（4）电子邮箱：security@artsgroup.cn
　　（5）邮政编码：215123
　　（6）联系地址：江苏省苏州工业园区八达街111号
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中衡设计集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-026
　　中衡设计集团股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
　　1、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年7月2日（星期三）下午14:00时在公司四楼中庭会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2025年6月17日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年6月17日