证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-018
　　河北金牛化工股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月16日
　　(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，公司董事长董辉先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人，非独立董事武晨曦先生因工作原因未出席；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；总会计师杨朝增先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举公司非独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：刘宁、刘知卉
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
　　特此公告。
　　河北金牛化工股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议图片列表：
　　证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-019
　　河北金牛化工股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年6月12日、6月13日、6月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
　　●根据证监会行业分类，公司所属“化学原料和化学制品制造业”，公司在中证指数有限公司查询的最新(数据统计至2025年6月13日)行业静态市盈率为 24.10倍，公司当前(数据统计至2025年6月13日)的最新市盈率为74.47倍，远高于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，敬请投资者注意二级市场交易风险。
　　● 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　2025年6月12日、6月13日、6月16日公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
　　（二）经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在涉及河北金牛化工股份有限公司应披露而未披露的或处于筹划阶段的重大事项。
　　（三）公司未发现存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。
　　（四）经公司核实，未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
　　三、相关风险提示
　　（一）生产经营风险
　　公司主营业务为甲醇的生产和销售，产能为20万吨/年，经公司自查，公司主营业务未发生重大变化，目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整。
　　（二）二级市场交易风险
　　公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　四、董事会声明
　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　河北金牛化工股份有限公司董事会
　　2025年6月17日