证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-048
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　第二届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2025年6月11日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数4人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。
　　本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。
　　(二)审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　议案内容：
　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　(三)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等8项制度的议案》
　　议案内容：
　　该议案包括8项子议案，董事会逐项审议、表决了对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度》的修订。
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及各项制度全文。
　　8项子议案的表决结果均为：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　(四)审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
　　议案内容：
　　该议案包括14项子议案，董事会逐项审议、表决了对《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作制度》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》的修订。
　　其中，《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及各项制度全文。
　　14项子议案的表决结果均为：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(五)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
　　议案内容：
　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
　　表决结果：
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-049
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚通精工”）拟使用人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金到账及存储情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
　　公司于2023年7月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规，公司及全资子公司莱州亚通重型装备有限公司已与招商银行股份有限公司烟台分行、东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（公告编号:2023-038，2023-046）。
　　（二）前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　公司于2024年7月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号 2024-059）。公司已于2025年6月3日将上述补充流动资金的1.2亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
　　公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号 2025-005）。截至本公告披露日，前述补流资金的补流期限尚未到期，公司将在到期之前归还。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　1、募投项目投入情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
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　　注：公司于2023年7月25日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-38号、2023-39号公告。
　　2、募集资金的存放和在账情况
　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
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　　注1：公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户378050100100089672于2024年9月29日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
　　注2：截至2024年12月31日，募集资金及利息余额38,881.91万元，暂时补充流动资金30,000.00万元，用于现金管理7,000.00万元，截至2024年12月31日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币1,881.91万元。
　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　根据首次公开发行股票的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　本次使用首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
　　公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　五、专项意见说明
　　经核查，保荐机构认为:
　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经亚通精工董事会、监事会审议通过，不影响首次公开发行股票的募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-050
　　烟台亚通精工机械股份有限公司
　　关于取消监事会及修订《公司章程》
　　和部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等8项制度的议案》《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》。具体情况如下：
　　一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
　　1、取消监事会的情况
　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会审议。
　　在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
　　公司监事会取消后，邱林朋先生不再担任公司监事、监事会主席；李军萍女士不再担任公司职工代表监事；原伟超女士不再担任公司职工代表监事，亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，邱林朋先生、李军萍女士、原伟超女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对邱林朋先生、李军萍女士、原伟超女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
　　2、《公司章程》的修订情况
　　具体修订情况如下：
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