本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开情况
　　（1）现场会议召开时间：2025年6月16日14:30时。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室
　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　（5）召集人：公司董事会
　　（6）主持人：赵晓宏董事长
　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2.会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东288人，代表股份4,498,043,263股，占公司有表决权股份总数的74.3435%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,287,526,815股，占公司有表决权股份总数的37.8082%。通过网络投票的股东284人，代表股份2,210,516,448股，占公司有表决权股份总数的36.5353%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东283人，代表股份343,535,520股，占公司有表决权股份总数的5.6779%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东281人，代表股份343,534,420股，占公司有表决权股份总数的5.6779%。
　　3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
　　1.关于2024年度董事会工作报告的议案
　　总表决情况：同意4,493,888,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9076%；反对3,993,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
　　中小股东总表决情况：同意339,380,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7906%；反对3,993,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1625%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　2.关于2024年度监事会工作报告的议案
　　总表决情况：同意4,493,892,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9077%；反对3,989,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
　　中小股东总表决情况：同意339,384,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7917%；反对3,989,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1613%；弃权161,300股（其中，因未投票默认弃权88,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　3.关于2024年年度报告及摘要的议案
　　总表决情况：同意4,493,924,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9084%；反对3,993,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
　　中小股东总表决情况：同意339,417,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8012%；反对3,993,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1625%；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0363%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　4.关于2024年度财务决算的议案
　　总表决情况：同意4,493,836,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9065%；反对4,080,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907%；弃权125,800股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
　　中小股东总表决情况：同意339,329,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7756%；反对4,080,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1878%；弃权125,800股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0366%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　5.关于2024年度利润分配预案的议案
　　总表决情况：同意4,493,951,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；反对3,864,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859%；弃权226,600股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。
　　中小股东总表决情况：同意339,444,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8090%；反对3,864,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1250%；弃权226,600股（其中，因未投票默认弃权53,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0660%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　6.关于2025年度预算方案的议案
　　总表决情况：同意4,493,802,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9057%；反对4,066,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
　　中小股东总表决情况：同意339,294,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7656%；反对4,066,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1837%；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0507%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　7.关于公司与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
　　总表决情况：同意2,203,018,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6606%；反对7,286,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3296%；弃权216,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
　　中小股东总表决情况：同意336,032,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8160%；反对7,286,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1210%；弃权216,500股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0630%。
　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
　　8.关于2025年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案
　　总表决情况：同意2,203,060,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6625%；反对7,345,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3323%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
　　中小股东总表决情况：同意336,073,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8280%；反对7,345,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1382%；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0338%。
　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2.律师姓名：陈惠燕、刘娟
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2.法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月17日