证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-013
　　招商局南京油运股份有限公司
　　关于公司董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日收到公司董事梅向才先生的书面辞职报告。梅向才先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，梅向才先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。梅向才先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
　　梅向才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　招商局南京油运股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　
　　证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2025-014
　　招商局南京油运股份有限公司
　　第十一届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司于2025年6月12日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年6月16日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议表决通过了如下决议：
　　（一）通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
　　具体内容详见同日披露的《招商南油关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-015）。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　（二）通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
　　经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案业经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
　　（三）通过《关于撤销监事会办公室的议案》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）通过《关于处置四艘MR船舶的议案》。
　　为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董事会授权经营层择机对外处置四艘老旧成品油MR船舶。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-016）。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　招商局南京油运股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件
　　董事候选人简历
　　刘钊先生，男，汉族，1986年7月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任长航有限长江事业部财务部部长助理、副部长，长航货运有限公司计划财务部副部长、计划财务部副部长（主持工作）、计划财务（风控）部部长、计划财务部部长，上海长江轮船有限公司财务部部长，上海长江轮船有限公司财务总监、党委委员。现任中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长。
　　
　　证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2025-015
　　招商局南京油运股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《招商局南京油运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《招商局南京油运股份有限公司股东会议事规则》《招商局南京油运股份有限公司董事会议事规则》进行修订，同时废止《招商局南京油运股份有限公司监事会议事规则》。
　　本次《公司章程》修订要点：1.取消监事会设置，职权转由董事会审计与风险管理委员会行使。2.新增“控股股东和实际控制人”一节内容，明确其行为规范要求。3.新增“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确职责；修订董事任职资格；设置职工董事。4.调整董事会及股东会的交易审批权限。5.依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政策。6.落实总法律顾问（首席合规官）作为高级管理人员进入公司章程。7. 统一表述：“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容。8. 其他修订：条款序号、援引序号、标点及目录等非实质性调整。
　　主要修订条款具体如下：
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