证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-030
　　东方国际创业股份有限公司
　　关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2024年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2025年6月27日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：东方国际（集团）有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年6月7日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有48.71%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2025年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》及《关于独立董事薪酬的议案》。上述临时提案已于2025年6月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月7日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月27日 14点00分
　　召开地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变，仍为2025年6月20日。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
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　　报告事项：2024年度独立董事述职报告
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　1）议案1~5、8~10已于2025年4月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　2）议案6、7已于2025年6月7日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　3）议案11~13已于2025年6月17日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　2、特别决议议案：议案10、11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司
　　特此公告。
　　东方国际创业股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　东方国际创业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2025-029
　　东方国际创业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年6月16日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》，根据2025年3月中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司结合实际情况对《公司章程》部分内容进行相应的修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东方国际创业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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