证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临2025-013
　　华创云信数字技术股份有限公司
　　第八届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年6月13日，华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
　　2022年4月2日，公司第七届董事会第十五次会议审议同意《关于回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东权益所必需，公司回购股份10,887,400股，已于2022年7月1日完成。
　　根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，明确“推动上市公司提升投资价值”“引导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门也鼓励上市公司通过回购股份注销，提升上市公司投资价值。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟注销上述10,887,400股回购股份，并减少注册资本。本次注销部分回购股份后，将进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。
　　提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规要求，并结合公司实际情况，拟将回购专用证券账户中的10,887,400股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由2,224,429,877股变更为2,213,542,477股，注册资本由2,224,429,877元变更为2,213,542,477元，并对《公司章程》有关条款进行修订。提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理工商变更登记等相关手续。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
　　公司董事会同意于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会，审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　华创云信数字技术股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临2025-015
　　华创云信数字技术股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年6月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月30日 14点00分
　　召开地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月30日
　　至2025年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年6月13日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：1、2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　（三）同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　股东或代理人现场出席公司股东会会议应按以下方式进行登记:
　　1、登记手续：
　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　(3)法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证或其他身份证明文件、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　(4)法人/合伙企业股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　(5)基金、信托产品、资管产品或员工持股计划股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（资产管理人加盖公章并由其法定代表人签章）、资产管理人营业执照副本复印件（加盖公章）、资产管理人的法定代表人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、产品股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
　　(6)异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
　　参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
　　2、登记时间：
　　2025年6月24日 上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
　　3、登记地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室
　　4、现场出席本次股东会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　1、联系方式：
　　联系人：李锡亮先生 姜敏斐先生
　　电话/传真：（010）66500840
　　电子邮箱：hcyxdb@huachuang-group.cn
　　地址：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室
　　邮编：100140
　　2、现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　华创云信数字技术股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　华创云信数字技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　■
　　委托人持普通股数（股）： 委托人股东帐户号：
　　委托人（签章）：
　　法定代表人/执行事务合伙人（签章）：
　　委托人身份证号/统一社会信用代码：
　　受托人签字： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临2025-014
　　华创云信数字技术股份有限公司
　　关于注销部分回购股份减少注册资本
　　并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2025年6月13日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、注销部分回购股份并减少注册资本
　　2022年4月2日，公司第七届董事会第十五次会议审议同意《关于回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东权益所必需，公司回购股份10,887,400股，已于2022年7月1日完成。
　　（一）本次注销回购股份并减少注册资本的具体内容及合理性
　　根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，明确“推动上市公司提升投资价值”“引导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门也鼓励上市公司通过回购股份注销，提升上市公司投资价值。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟注销上述10,887,400股回购股份，并减少注册资本。本次注销部分回购股份后，将进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。
　　（二）本次注销部分回购股份对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
　　本次注销部分回购股份并减少注册资本不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
　　（三）预计本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变化情况
　　本次注销上述部分回购股份后，公司总股本将由2,224,429,877股变更为2,213,542,477股。预计公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　（四）本次注销部分回购股份并减少注册资本尚待履行的程序
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销部分回购股份并减少注册资本尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。
　　公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。
　　二、变更公司注册资本并修订《公司章程》
　　根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规要求，并结合公司实际情况，拟将上述10,887,400股回购股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由2,224,429,877股变更为2,213,542,477股，注册资本由2,224,429,877元变更为2,213,542,477元，并对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层负责办理注册资本变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　华创云信数字技术股份有限公司董事会
　　2025年6月13日