证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-042
　　北京直真科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年6月13日上午9:30以通讯方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于2025年6月12日以电话、口头方式发出。
　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。
　　为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（二）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
　　公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2025年6月12日向董事会发出《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》提交至2025年第三次临时股东大会审议。
　　经公司2024年第一次临时股东大会审议，公司向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司董事会同意提请股东大会延长本次向特定对象发行A股股票的相关股东大会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年6月23日。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-044）。
　　（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
　　公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2025年6月12日向董事会发出《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》提交至2025年第三次临时股东大会审议。
　　经公司2024年第一次临时股东大会审议，公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次向特定对象发行A股股票相关事宜，授权有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年6月23日。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-044）。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；
　　2、关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-043
　　北京直真科技股份有限公司
　　关于公司2025年第三次临时股东大会增加临时提案
　　暨股东大会补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041），定于2025年6月23日以现场结合网络投票的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。
　　2025年6月12日，公司董事会收到控股股东王飞雪、金建林、袁隽发来的《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》提交至2025年第三次临时股东大会审议。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。截至2025年6月12日，王飞雪、金建林、袁隽作为合计持有公司61.43%的股东，具备提出临时提案的资格。临时提案内容属于股东大会职权范围，符合公司资本运作的需要，提案内容、时间及程序符合有关法律、法规的规定。因此，公司董事会于2025年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-044）等相关公告。
　　除上述增加的临时提案外，公司2025年第三次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将增加临时提案后的2025年第三次临时股东大会有关事宜补充通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00
　　（2）网络投票时间为：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年6月18日
　　7、会议出席对象
　　（1）截至2025年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码表
　　■
　　议案1.00属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案2.00及议案3.00属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
　　上述议案已经2025年6月3日召开的公司第五届董事会第二十二次会议及2025年6月13日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见2025年6月5日及2025年6月14日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-042）等相关公告。
　　三、现场会议登记方法
　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
　　2、登记时间：①现场登记时间：2025年6月19日9:00至11:30 及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2025年6月19日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加2025年第三次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
　　3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
　　4、登记手续：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件一）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。
　　（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。
　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日（星期一）下午13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
　　5、会议联系人： 饶燕
　　联系电话：010-62800055
　　传 真：010-62800355
　　电子邮件：pr@zznode.com
　　6、其他注意事项：
　　（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第五届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　附件一
　　授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京直真科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
　　委托人对受托人的表决指示如下：
　　■
　　委托人名称：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人持股数量及股份类别：
　　委托人股东账户号码：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
　　委托人签名（或盖章）：
　　附注：
　　1、关于非累积投票提案的说明：在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
　　2、关于累积投票提案的说明：填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在应选人数中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
　　4、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件二
　　北京直真科技股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年6月19日16:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三
　　参与网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363007，投票简称：直真投票。
　　2、填报表决意见。
　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月23日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月23日上午9:15，结束时间为2025年6月23日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-044
　　北京直真科技股份有限公司
　　关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况
　　公司于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，并于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
　　根据2024年第一次临时股东大会会议决议，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜（以下简称“相关授权”）有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即上述有效期将于2025年6月23日届满。
　　二、延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况
　　鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2025年6月12日出具了《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函》，公司于2025年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会同意提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即至2026年6月23日止。除上述延长决议有效期和授权有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。
　　上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；
　　2、关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2025年6月14日