证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-037
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
　　第四届董事会第三十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第四届董事会第三十二次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年6月12日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司2024年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议并通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议并通过了《关于聘任内审负责人的议案》；
　　为了更好地履行公司内部审计部门的职责，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定，同意聘任姚昕女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。姚昕女士具备行使内审负责人职权的任职条件。姚昕女士简历后附。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　公司审计委员会审议并通过了本议案。
　　（五）审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　附件：《姚昕女士简历》
　　姚昕，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），中级会计师；曾任交通银行股份有限公司苏州分行公司业务大客户部高级经理，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内审部负责人、证券事务代表，董事会秘书办公室副主任。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内审部负责人。
　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-042
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东
　　大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月30日 14点30分
　　召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月30日
　　至2025年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案公司已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东须持本人身份证进行登记；代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书进行登记；
　　3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年6月27日
　　上午：9：00一11：00 下午：2：00一5：00
　　（三）登记地址及相关联系方式
　　1、地址：苏州市工业园区归家巷222 号麦迪科技
　　2、联系人：薛天
　　3、联系电话：0512-62628936
　　4、传真：0512-62628936
　　六、其他事项
　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
　　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
　　特此公告。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-038
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
　　第四届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第四届监事会第十六次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2025年6月12日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前书面通知的要求。会议由监事会主席姜军先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；
　　监事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，优化了募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司及子公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。同意《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-039
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
　　关于公司2024年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、情况概述
　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司审计报告》，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日合并财务报表未分配利润为-238,824,801.42元，未弥补亏损为-238,824,801.42元，实收股本为306,282,731.00元。公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　二、亏损原因
　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司2024年受光伏行业产业供给和终端需求存在阶段性供需错配影响，产业链价格及市场需求下行，光伏业务毛利率下降，出现较大亏损所致。
　　三、应对措施
　　在公司正式剥离光伏业务后，公司将持续加强成本优化和费用管控，不断提高公司的盈利能力。同时，围绕“医疗数智化”的经营理念，持续推动医疗信息化业务向平台化、区域化、智能化方向发展。在不断夯实主业，聚焦医疗信息化及辅助生殖业务的稳健发展基础上，结合前沿性的技术应用，探索新的业务发展空间及战略发展机会。公司将以市场为导向，持续推进新产品研发和技术创新，同时进一步加大市场开拓力度，巩固公司市场地位和品牌优势，提高公司的持续经营能力。
　　特此公告。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-040
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
　　关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”）于2025年6月13日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司苏州优麦机器人有限责任公司（以下简称“苏州优麦”）、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司（以下简称“麦迪医疗”）在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。现将相关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量19,863,488股，发行价格为每股人民币36.63元，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，减除发行费用人民币20,962,253.90元后，募集资金净额为706,637,311.54元。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2025年5月31日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用募集资金情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：“区域急危重症协同救治系统平台项目”已使用募集资金金额包含未到付款节点的工程款等款项26.65万元。
　　注2：上表中合计数尾差系四舍五入产生。
　　注3：“区域急危重症协同救治系统平台项目”已结项，节余募集资金用于投资建设“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”及永久补充流动资金。
　　三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
　　根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司及子公司苏州优麦、麦迪医疗存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求，具体原因如下：
　　(一)根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
　　(二)根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司及子公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。
　　(三)募投项目实施过程中涉及人员差旅费、日常办公费等零星开支，较为繁琐且细碎。募集资金账户付款审批流程较长，若所有费用均从募集资金专户直接支付不利于公司提高经营效率，降低财务成本。
　　因此，为提高募集资金使用效率及募投项目实施效率，公司及子公司苏州优麦、麦迪医疗作为募投项目实施主体，在募投项目实施期间拟以自有资金先行支付相关募集资金项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
　　为进一步加强募集资金使用管理，公司及子公司苏州优麦、麦迪医疗拟在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
　　（一）根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司资本管理中心根据审批通过后的付款申请流程，以自有资金先行进行款项支付。
　　（二）公司财务管理中心根据募投项目分别建立以自有资金支付募投项目款项的明细台账及汇总表，按月汇总以自有资金支付募投项目款项明细表。
　　（三）公司财务管理中心每月发起募集资金置换申请审批流程，并附自有资金支付募投项目款项明细表。置换申请审批流程通过后，资本管理中心根据当月以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般存款账户，编制募集资金置换台账，逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、所属募投项目名称、账户等，并对已支付的费用明细、付款凭证等资料进行保存归档。
　　（四）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查,公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。
　　五、对公司的影响
　　公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项后定期以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要及募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　六、相关审议程序及意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年6月13日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司及子公司苏州优麦、麦迪医疗使用自有资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换。该事项无需提交股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年6月13日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，优化了募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司及子公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
　　（三）保荐人的核查意见
　　经核查，申万宏源承销保荐认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求；本募集资金置换事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　特此公告。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-041
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
　　关于增加经营范围及修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关内容公告如下：
　　一、关于增加经营范围的说明
　　基于公司战略发展需要，为了更快地推进公司创新业务发展，拟变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上，新增“智能机器人的研发；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器销售”。详细如下：
　　（一）变更前经营范围：
　　研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）变更后的公司经营范围：
　　研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　二、拟修订《公司章程》的说明
　　根据上述经营范围变更事项，同步修订《公司章程》中相关表述。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
　　本次增加经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。
　　公司提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。
　　修订后的《公司章程》请参见公司2025年6月14日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司章程全文。
　　特此公告。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-043
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币2亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-025)。
　　一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
　　公司于2025年5月7日向浙商银行苏州分行营业部办理了结构性存款业务。截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金3,000万元，获得理财收益5.30万元。
　　上述产品具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、闲置募集资金现金管理总体情况
　　公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为0.00万元。
　　特此公告。
　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年6月14日