证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一025
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）董事会会议通知于2025年6月4日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
　　（二）董事会会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。
　　（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。
　　（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
　　（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
　　董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　关联董事李剑、张秋玲回避了表决。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
　　（二）《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一026
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于向关联方借款暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易情况概述
　　（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度公司因日常经营及业务发展需要，向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“武汉信发投”）申请了10,000万元借款，期限1年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即将到期，为保证公司经营稳定，经公司与武汉信发投协商，拟对该笔借款进行展期，期限3年，其他事项不变。
　　同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请借款14,000万元，期限3年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。
　　（二）鉴于武汉信发投过去十二个月内为公司关联方，本次借款构成关联交易。
　　（三）公司于2025年6月13日召开的第十届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李剑、张秋玲回避了表决。
　　董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东会的批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　名称：武汉信用发展投资管理有限公司
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场4层4-1室
　　法定代表人：左威
　　注册资本：50,000万人民币
　　统一社会信用代码：91420100555030457N
　　经营范围：对工业、商业、房地产业、金融业的投资；投资项目管理；投资咨询服务；计算机、机械设备、通讯产品、办公自动化设备、五金交电、金属材料、建筑装饰材料、摩托车、汽车销售；设备租赁；法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东及实际控制人：武汉信用投资集团股份有限公司持股100%。
　　（二）历史沿革
　　武汉信发投成立于2010年6月8日，曾用名武汉信用投资管理公司，于2011年9月7日变更为现名称，隶属于武汉信用投资集团股份有限公司，为武汉金融控股（集团）有限公司下属国有实际控制企业。武汉信发投员工31人，为武汉信用投资集团股份有限公司下属资金业务经营主体，近年来主要开展存量资金业务的去化工作。
　　（三）财务状况
　　单位：万元
　　■
　　（四）关联关系说明
　　过去十二个月内公司董事李剑曾为其执行董事，武汉信发投过去十二个月内为公司关联方。
　　（五）本次交易对方非失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易融资利率参照行业、市场价格水平，经双方协商确定。定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　（一）展期协议
　　甲方（借款人）：大连友谊（集团）股份有限公司
　　乙方（出借人）：武汉信用发展投资管理有限公司
　　甲方于2024年7月10日与乙方签订《借款合同》，约定甲方向乙方借款10,000万元，期限1年，年利率按照固定利率7%收取，由甲方全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。
　　现因日常经营及业务发展需要，甲方需向贷款人申请贷款展期。乙方经审查，同意甲方的展期申请。各方经协商一致，达成协议如下：
　　第一条 前述借款（本金人民币10,000万元）到期后展期三年，年利率按照固定利率7%收取，到期一次性还本付息，由甲方全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。
　　第二条 除依本协议将原贷款期限展期外，《借款合同》的其他条款继续有效，甲、乙双方均同意信守。
　　第三条 本协议自甲乙双方签章之日起生效。
　　（二）借款协议
　　甲方（借款人）：大连友谊（集团）股份有限公司
　　乙方（出借人）：武汉信用发展投资管理有限公司
　　1.借款金额、期限及其他约定
　　乙方向甲方提供借款人民币（大写）壹亿肆仟万元整（￥140,000,000.00），大小写不一致时以大写为准。实际借款金额与本条约定的借款金额不一致的，以实际借款金额为准。
　　借款期限：36个月，自实际借款之日起算。
　　2.利率
　　本合同项下的借款按照固定利率年利率7%收取，日利率=年利率÷360。
　　3.借款的偿还
　　甲方还本付息的方式：到期一次性还本付息。甲、乙双方可协商确定提前偿还借款事宜，提前还款利息按实际借款天数计算。
　　甲方支付的款项按下列顺序清偿债务：实现债权的费用、损害赔偿金、违约金、复利、逾期利息、利息、本金，上述顺序乙方有权予以变更。
　　4.违约责任
　　甲方出现任何违约情形，应赔偿乙方因此而遭受的全部损失并赔偿乙方为实现债权而支出的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、鉴证费、差旅费、评估费、律师费等。
　　甲方未按照本合同约定按期足额偿还借款本金、支付利息及其他应付款项的，每逾期一日应向乙方支付借款总额万分之五的违约金，并赔偿乙方因此造成的实际损失以及实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
　　5.合同的生效
　　本合同自甲乙双方签章之日起生效。
　　五、交易的目的和对上市公司的影响
　　公司本次为满足公司日常经营及业务发展资金需求向关联方借款，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于保障公司生产经营和业务发展对资金的需求，有助于为公司经营发展提供资金支持，符合公司整体利益。融资利率本着公平、公允的商业原则参照行业、市场价格水平确定。本次交易对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦不影响公司的独立性。
　　六、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
　　2025年年初至本公告披露日，公司与武汉信发投累计已发生的各类关联交易的总金额为10,587万元。
　　七、独立董事过半数意见
　　公司第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，认为公司拟向武汉信用发展投资管理有限公司申请借款，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　八、备查文件
　　（一）第十届董事会第十四次会议决议；
　　（二）第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
　　（三）借款合同。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一027
　　大连友谊（集团）股份有限公司关于
　　召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十四次会议决议，决定于2025年6月30日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
　　（二）召集人：公司董事会，2025年6月13日公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开的日期和时间：
　　1.现场会议召开时间： 2025年6月30日（星期一）下午14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月30日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第二次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年6月23日（星期一）
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　2025年6月23日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
　　二、会议审议事项
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　　上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2025年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；
　　2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
　　（二）登记时间：2025年6月23日一24日9:00―15:30
　　（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
　　（四）会议联系方式：
　　联系电话：0411-82802712
　　联系传真：0411-82802712
　　电子邮箱：callme_yh@sina.com
　　联系人：杨浩
　　（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　与会股东食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
　　五、备查文件
　　2025年6月13日公司第十届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：
　　1、投票代码为“360679”
　　2、投票简称为“友谊投票”
　　（二）填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日9:15一15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）： 委托人证件号码：
　　委托人持股数： 委托人股东帐号：
　　代理人（签名）： 代理人证件号码：
　　委托时间： 年 月 日 有效期限：
　　委托人对审议事项的表决指示：
　　■
　　说明：
　　1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
　　2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　附件3：出席股东会回执
　　出席股东会回执
　　致：大连友谊（集团）股份有限公司
　　截至2025年6月23日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第二次临时股东会。
　　出席人签名：
　　股东账号：
　　股东签署：（盖章）
　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。