证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-027
　　湖南南新制药股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月13日
　　（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于拟注销子公司的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会的议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
　　2、本次股东大会还听取了公司独立董事《湖南南新制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
　　律师：李晶晶、常翔
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　湖南南新制药股份有限公司董事会
　　2025年6月14日