证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2025-027
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　（二）会议召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：
　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间 ：2025年6月30日下午14:00。
　　网络投票时间：2025年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年6月24日
　　（七）会议出席对象：
　　1、 截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。
　　2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、 本公司聘请的见证律师。
　　（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
　　二、 会议审议事项
　　（一）审议事项
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　　（二）有关说明
　　①审议事项为关联交易议案，关联股东需回避表决；②审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员； b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
　　（三）披露情况
　　本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2025年6月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2025-025）及相关公告。
　　三、会议登记办法
　　（一）登记时间：2025年6月27日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点：公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准），不接受电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层证券事务部，邮编：201815（信封请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。
　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、联系方式：
　　联系电话：021-61257268
　　联 系 人：张小保
　　通讯地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
　　邮政编码：201815
　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
　　3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第九次临时会议决议；
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件3：股东参会登记表
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十三日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362496”，投票简称为“辉丰投票”。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二.通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月30日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2025年6月30日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2025年第一次临时度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。：
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　　■
　　注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
　　2、单位委托须加盖单位公章；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。
　　附件3：
　　股东参会登记表
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　　证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2025-026
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联担保情况概述
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年6月13日召开第九届董事会第九次临时会议，与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票（关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决）审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。
　　因业务发展需要，参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币10,000万元，公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司49%的股权，对应为其担保4900万元，其他股东将提供对应比例担保。具体担保金额以实际发生金额为准。授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　名称：安道麦辉丰（江苏）有限公司
　　注册地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首
　　注册投资：100 ,000 万元
　　法定代表人：刘建华
　　企业营业执照注册号：91320982MA1WNXWQX6
　　企业类型：有限责任公司
　　成立日期：2018年06月11 日
　　经营范围：农药（除危险化学品）、化工产品（除农药、危险化学品）、针纺织品、五金交电（除电动三轮车）、日用品（除电动三轮车）、木材、建筑材料、电子产品、计算机及配件、农产品（除非包装种子）、包装材料销售；谷物种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；农药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物农药技术研发；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　经营情况：截止2024年 12月31日，经审计的总资产：154,275.66万元，所有者权益：88,496.27万元，实现营业收入123,019.87万元，营业利润-14,804.30万元，净利润-14,796.86万元，资产负债率42.64%。
　　（二）关联关系
　　公司董事长、法定代表人仲汉根兼任被担保人副董事长；公司副董事长裴柏平兼任被担任人董事；公司董事杨进华兼任被担保人财务负责人。
　　三、担保的主要内容
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　　四、董事会意见
　　董事会认为公司为参股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定，有利于参股子公司日常经营所需资金的筹集，保证其正常生产及业务拓展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第九届董事会第九次临时会议审议，同意本担保事项并将该事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保生效后，截止本报告日，公司对外担保整体情况如下表所示：
　　单位：万元
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　　截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司累计已审批担保总额为人民币59,900万元，占公司最近一期经审计总资产的26.34%，占公司最近一期经审计净资产的47.08%。
　　六、备查文件
　　1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十三日
　　证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2025-025
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　第九届董事会第九次临时会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2025年6月7日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第九次临时会议的通知。本次会议于2025年6月13日9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
　　1、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
　　公司参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司因业务发展需要拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币10,000万元，公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司49%的股权，对应为其担保4900万元，其他股东将提供对应比例担保。详细内容刊登于2025年6月14日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
　　本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决。
　　2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　2025年第一次临时股东大会通知详见公司刊登于2025年6月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第九次临时会议决议。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十三日