证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-044
　　文投控股股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）；
　　● 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）；
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴财光华作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续6年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致同为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与中兴财光华进行了沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　统一社会信用代码：91110105592343655N
　　类型：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　成立日期：1981年（工商登记日期：2011年12月22日）
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469
　　从业人员：截至2024年末，致同从业人员近6,000人，其中合伙人239人，注册会计师1,359人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人。
　　营业收入：2024年度业务收入261,427.45万元，其中审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额38,558.97万元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户7家。
　　2.投资者保护能力
　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分0次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：王涛，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
　　签字注册会计师：郭琳，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
　　项目质量复核合伙人：李春旭，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同执业；近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　致同审计服务收费按照审计业务复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和工作量等因素确定。
　　2025年度审计费用共计88万元，其中财务报表审计费用为68万元（含中期报告审阅服务），内部控制审计费用为20万元。审计费用较上一年度的175万元下降了49.71%，主要原因为：截至2024年底，公司已对92家低效子公司进行剥离出表。目前，公司合并范围内子公司共58家公司，较2024年司法重整完成前大幅下降，且公司在司法重整中清理了大额长期历史债务、低效投资及应收款项，审计工作量较2024年度大幅下降。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所中兴财光华作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续6年为公司提供年度审计服务。2024年，中兴财光华对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　中兴财光华作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续6年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致同为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　公司与中兴财光华在工作安排、收费和意见等方面不存在分歧情形。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对致同的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验等因素充分考量，认为致同具有从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，因此，审计委员会同意聘任致同为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会、监事会的审议和表决情况
　　2025年6月13日，公司召开十一届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。
　　2025年6月13日，公司召开十一届监事会第五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-045
　　文投控股股份有限公司关于购买
　　董事和高级管理人员责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开十一届董事会第五次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他雇员充分履行职责，充分保障广大投资者利益，公司拟购买董事及高级管理人员责任险（以下简称“责任险”），具体方案汇报如下：
　　一、责任保险方案
　　1.投保人：文投控股股份有限公司
　　2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员及其他雇员
　　3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准）
　　4.保险费：不超过人民币30万元/年（以最终签订的保险合同为准）
　　5.保险期限：1年（可续保或者重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他合同条款；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或之前，办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、审议程序
　　2025年6月13日，公司召开十一届董事会第五次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事对本议案回避表决，同意将本议案直接提交至公司股东会审议。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-047
　　文投控股股份有限公司
　　十一届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第五次会议于2025年6月13日下午15:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，应有4名监事参会，实有4名监事参会（其中：监事会主席白利明先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的会议通知已于2025年6月9日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议由公司监事会主席白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决的方式审议通过了《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。
　　因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续6年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司监事会同意变更年审会计师事务所，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用共计88万元，其中财务报告审计费用68万元（含中期报告审阅服务），内部控制审计费用20万元。
　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力；本次议案的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。
　　具体内容见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2025-044）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司监事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-046
　　文投控股股份有限公司
　　十一届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第五次会议于2025年6月13日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，应有9名董事参会，实有9名董事参会（其中：委托出席董事1人，董事何斐先生因公务原因未能亲自出席会议，委托董事李玥女士出席会议并代为行使表决权；董事刘武先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
　　本次会议的会议通知及会议材料已于2025年6月9日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
　　因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续6年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司董事会同意变更年审会计师事务所，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用共计88万元，其中财务报告审计费用68万元（含中期报告审阅服务），内部控制审计费用20万元。
　　具体内容见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。
　　本议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　（二）审议通过《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
　　为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他雇员充分履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员及其他雇员购买董事及高级管理人员责任险。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　本议案全体董事回避表决，提交至公司股东会审议。
　　具体内容见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-045）。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-048
　　文投控股股份有限公司关于2024年
　　年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2024年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2025年6月24日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：首都文化科技集团有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年6月4日披露《文投控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化科技集团有限公司，在2025年6月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　（1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；
　　（2）审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。
　　具体内容详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）、《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-045）。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月4日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月24日 14 点00分
　　召开地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月24日
　　至2025年6月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-12已经公司于2025年4月8日召开的十一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
　　议案13已经公司于2025年6月3日召开的十一届董事会第四次会议、十一届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
　　议案14-15已经公司于2025年6月13日召开的十一届董事会第五次会议、十一届监事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。
　　2、特别决议议案：议案13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年6月14日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　文投控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。