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　　（二）《股东会议事规则》修订情况
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　　（三）《董事会议事规则》修订情况
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　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，其中，《公司章程》的修订需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
　　公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
　　二、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、《公司章程》；
　　3、《股东会议事规则》；
　　4、《董事会议事规则》。
　　特此公告。
　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会
　　2025年6月13日