证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2025－030
　　北京金隅集团股份有限公司
　　第七届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年6月13日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十二次会议。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
　　一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-032）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-033）。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　特此公告。
　　北京金隅集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十四日
　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2025－031
　　北京金隅集团股份有限公司
　　第七届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年6月13日以通讯表决的方式召开公司第七届监事会第五次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
　　一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-032）。
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京金隅集团股份有限公司监事会
　　二〇二五年六月十四日
　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2025－032
　　北京金隅集团股份有限公司关于
　　修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年6月13日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”“本公司”）召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉及附件并取消监事会的议案》，具体情况如下：
　　一、修订公司《章程》及附件并取消监事会的具体情况
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、北京市国有资产监督管理委员会《市管企业公司章程指引》（国有资本控股公司）等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。
　　公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。
　　二、《公司章程》具体修订情况
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