证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－038号
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　关于聘任黄樱女士为公司总会计师的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《公司章程》有关规定和公司管理需要，经第十届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，聘任黄樱女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。
　　附件：黄樱女士简历
　　特此公告。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十四日
　　附件：
　　黄樱女士简历
　　黄樱：女，1977年3月出生，中共党员，大学本科学历、学士学位，高级会计师。曾任五凌电力会计中心筹融资管理主管、财务分析与信息高级主管，五凌电力北方分公司财务总监，五凌电力宁夏事业部财务总监，国家电投集团公司财务部挂职锻炼(资金处副处长)，五凌电力怀化沅江电力开发有限责任公司财务总监，五凌电力计划与财务部副主任、资本运营部副主任、资本运营部总监、主任。
　　
　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－037号
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十八次（临时）会议通知于2025年6月8日以邮件方式发出，会议于2025年6月13日通过通讯表决方式召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，通过了如下议案：
　　审议通过了《关于聘任黄樱女士为公司总会计师的议案》
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　公司董事会审计与风险委员会、提名委员会发表了审核意见，并全票同意该议案。
　　该事项详见公司《关于聘任黄樱女士为公司总会计师的公告》（公告编号：2025-038号）。
　　备查文件：
　　第十届董事会第二十八次（临时）会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月十四日
　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－039号
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　关于召开2024年度、2025年第一季度业绩说明会暨公司重大资产
　　重组投资者说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　●会议召开时间：2025年6月18日(星期三)下午14:00-15:00
　　●网络平台在线交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年6月16日(星期一)至6月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ydhb_dm@spic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日发布公司2024年度报告、2025年第一季度报告，2025年6月10日发布公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况以及公司本次重大资产重组的目的、交易方案、标的公司基本情况、本次交易对上市公司的影响等情况，公司计划于2025年6月18日下午14:00-15:00举行远达环保2024年度、2025年第一季度业绩说明会暨公司重大资产重组投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、业绩说明会暨重大资产重组说明会类型
　　本次业绩说明会暨重大资产重组说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况以及公司本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年6月18日下午 14:00-15:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长： 陈 斌
　　独立董事： 廖成林
　　总会计师： 黄 樱
　　董事会秘书：凌 娟
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年6月18日(星期三)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年6月16日(星期一)至6月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ydhb_dm@spic.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：凌娟
　　电话：023-65933055
　　邮箱：ydhb_dm@spic.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十四日