证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-035
　　北新集团建材股份有限公司
　　第七届董事会第二十次临时
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
　　同意对公司章程进行修订，具体修订情况如下：
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　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第二十次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北新集团建材股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月13日
　　
　　证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-036
　　北新集团建材股份有限公司
　　第七届监事会第十五次临时
　　会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次临时会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》。
　　同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；公司《监事会议事规则》相应废止。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　截至本公告披露日，于月华女士、司艳杰女士、刘婕卉女士未持有公司股票。
　　三位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三位监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　三、备查文件
　　第七届监事会第十五次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北新集团建材股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月13日