5.会议联系方式：
　　通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
　　邮政编码：443000
　　电话号码：0717-8868081
　　传真号码：0717-8868081
　　电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
　　联系人姓名：李玉涵、李明亮
　　6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十九次会议决议；
　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十六次会议决议。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月13日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年6月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日9:15，结束时间为2025年6月30日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2025年第四次临时股东会，并授权其全权行使表决权。
　　对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：
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　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是( 否(
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人所持股份的性质及数量：
　　委托人股东账号：
　　授权委托书签发日期：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束
　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-063
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　关于变更注册地址及修订《公司章程》
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、修订背景
　　1.为践行“长江大保护”政策，公司以落实沿江1公里化工企业“关改搬转”为契机，将相关产能置换至宜昌市姚家港化工园田家河片区。结合生产经营实际，公司拟将注册地址由“宜昌市猇亭区”变更为“湖北省枝江市白洋工业园田家河路122号”。
　　2.为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规相关规定，结合经营管理需要，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。公司股东会审议同意本议案前，第十届监事会全体成员将按照法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行职责。
　　二、《公司章程》修订情况
　　结合上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。
　　公司章程修订对照表
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　　除前述修订外，《公司章程》中其他条款不变。该事项尚须提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。
　　特此公告。
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月13日