证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-040
　　西部证券股份有限公司
　　第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知及议案等资料。2025年6月12日，本次会议以通讯方式召开。
　　本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下事项：
　　1、审议通过了公司开展白水县郭家山村苹果示范园建设项目（第三期）及“爱心超市”捐赠事宜的提案。会议同意向郭家山村捐赠帮扶资金50万元以开展苹果示范园建设项目（第三期），并向郭家山村“爱心超市”提供1万元货品补给资金。
　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
　　2、审议通过了公司设立香港子公司的提案。会议同意公司出资等值10亿元人民币设立香港子公司；同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理香港子公司的筹备、报批、设立、登记以及下设机构申牌等相关事宜。
　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
　　该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于设立香港子公司的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　3、审议通过了公司召开2025年第一次临时股东大会的提案。公司2025年第一次临时股东大会现场会议将于2025年7月1日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。
　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
　　《西部证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　西部证券股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-041
　　西部证券股份有限公司
　　关于设立香港子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资基本情况
　　为推进国际业务发展，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）拟出资等值10亿元人民币设立全资香港子公司，从事监管机构允许开展的相关业务。
　　2、董事会审议情况
　　2025年6月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请审议公司设立香港子公司的提案》。会议同意公司在香港设立全资子公司“西部证券国际金融控股有限公司”（暂定名，以监管机构和登记机关核名结果为准）；同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理香港子公司的筹备、报批、设立、登记以及下设机构申牌等相关事宜。
　　上述提案尚需提交公司股东大会审议。公司设立香港子公司相关事宜尚需经相关监管机构和主管部门批准/备案后方可具体实施。
　　3、本次设立香港子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　公司名称：西部证券国际金融控股有限公司（暂定名，以登记机关核定为准）
　　注册资本：不超过等值10亿元人民币（以登记机关核定为准）
　　公司类型：以西部证券为唯一出资人的独资有限责任公司
　　注册地：中华人民共和国香港特别行政区
　　出资方式：现金出资
　　资金来源：公司自有资金
　　香港子公司的名称、注册地及经营范围以监管机构和登记机关核准内容为准。
　　三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
　　1、投资目的及对公司的影响
　　为了满足公司战略发展需要，顺应资本市场双向开放趋势和服务实体经济跨境投融资需求，公司决定设立香港子公司。本次投资有利于公司积极布局和拓展国际业务，打造国际化业务平台，服务公司跨境客户需求，实现公司可持续综合化发展。
　　本次投资设立香港子公司将导致公司合并报表范围发生变更，香港子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
　　2、主要风险因素及应对措施
　　本次投资设立香港子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；公司在开展跨境金融机构经营和展业过程中也将面临跨境法规政策风险、跨境金融持牌风险等因素。公司将严格遵守境内外各项法规，对香港地区的金融政策和法规进行全面了解和评估，建立全面审慎、严格的法律风险管理体系、内控机制及风险评估和隔离机制，依法合规开展香港子公司设立工作和后续经营活动，积极防范和应对香港子公司在实际经营中遇到的相关风险。
　　特此公告。
　　西部证券股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-042
　　西部证券股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
　　2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　2025年6月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的提案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年7月1日14:30
　　（2）网络投票时间：2025年7月1日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年7月1日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年7月1日9:15-15:00。
　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
　　6、股权登记日：2025年6月25日
　　7、会议出席对象：
　　（1）截至2025年6月25日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、会议提案名称及编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》《西部证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料》及相关专项公告。
　　3、其他说明
　　本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、现场会议登记事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
　　2、登记时间：2025年6月30日（星期一）9:00至17:00。
　　3、登记地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。
　　邮政编码：710004
　　传真：029-87406259
　　4、登记手续：
　　自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
　　法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
　　5、会期预计半天、费用自理。
　　6、联系部门：证券事务部
　　电话：029-87406171
　　传真：029-87406259
　　电子邮箱：xbzqir@xbmail.com.cn
　　7、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、西部证券股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、西部证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　西部证券股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362673。
　　2、投票简称：“西证投票”。
　　3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月1日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月1日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　西部证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　委托人/股东单位：
　　委托人持股数：
　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号：
　　兹委托上述受托人代为出席于2025年7月1日召开的西部证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席西部证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至西部证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会结束之日止。
　　■
　　附注：
　　1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
　　2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。
　　3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。
　　委托人签名/委托单位盖章：
　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：
　　年 月 日
　　证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-043
　　西部证券股份有限公司
　　2024年度分红派息实施公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）持有的本公司股份6,147,900股不享有参与利润分配的权利。公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），拟分配现金股利312,440,366.35元（含税）。2024年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　2、鉴于公司回购专户的股份不参与2024年度分红派息，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例，即4,463,433,805股*0.07元/股=312,440,366.35元人民币；本次分红派息实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.0699037元/股计算(每股现金红利=实际现金分红总额/总股本，即312,440,366.35元÷4,469,581,705股=0.0699037元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位)。在保证本次分红派息实施方案不变的前提下，2024年度分红派息实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0699037元/股。
　　公司2024年度利润分配方案已获2025年5月15日召开的公司2024年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况
　　1、公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后的4,463,433,805股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），拟分配现金红利312,440,366.35元（含税）。2024年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　2、自公司2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额4,469,581,705股未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
　　3、本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的方案一致，且距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
　　二、本次实施的利润分配方案
　　公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,147,900股后的4,463,433,805股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
　　三、分红派息日期
　　本次分红派息的股权登记日为：2025年6月19日，除权除息日为：2025年6月20日。
　　四、分红派息对象
　　本次分派对象为：截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
　　五、分红派息方法
　　1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
　　2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
　　■
　　在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月10日至登记日：2025年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
　　六、调整相关参数
　　鉴于公司回购专户的股份不参与2024年度分红派息，本次分红派息实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.0699037元/股计算(每股现金红利=实际现金分红总额/总股本，即312,440,366.35元÷4,469,581,705股=0.0699037元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位)。在保证本次分红派息实施方案不变的前提下，2024年度分红派息实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0699037元/股。
　　七、有关咨询方法
　　咨询机构：西部证券股份有限公司证券事务部
　　咨询地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室
　　咨询电话：029-87406171
　　传真电话：029-87406259
　　八、备查文件
　　1、公司2024年度股东大会决议；
　　2、公司第六届董事会第十九次会议决议；
　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　西部证券股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-044
　　债券代码：149949 债券简称：22西部06
　　148177 23西部02
　　148339 23西部03
　　148391 23西部04
　　148424 23西部05
　　148699 24西部01
　　148753 24西部02
　　148865 24西部03
　　148924 24西部04
　　524008 24西部05
　　524106 25西部01
　　524164 25西部02
　　524283 25西部K1
　　西部证券股份有限公司2025年度
　　第五期短期融资券发行结果公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西部证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券已于2025年6月10日发行，缴款日为2025年6月11日，相关发行情况如下：
　　■
　　本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。
　　特此公告。
　　西部证券股份有限公司董事会
　　2025年6月12日