证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-046
　　珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第九次会议通知于2025年6月11日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2025年6月12日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长陈衔佩先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
　　因生产经营需要，公司全资孙公司沈阳富粤食品科技有限公司拟向银行申请项目贷款2500万元，全资子公司沈阳中富容器有限公司以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保，并由公司及全资子公司沈阳中富瓶胚有限公司提供连带责任保证担保。
　　此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。
　　二、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》
　　根据经营发展需要，公司于2024年6月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）申请财务资助借款5000万元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过6%，借款无需提供任何抵押或担保。
　　鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款延期1年，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。
　　关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避：2票，表决通过。
　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-047
　　珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会2025年第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年第四次会议通知于2025年6月11日以电子邮件方式发出，全体监事一致同意于2025年6月12日以现场加通讯表决方式召开会议。会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，监事余晓辉，职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》
　　本次控股股东对公司财务资助延期事项符合公司经营发展实际需要，本次财务资助无需提供任何抵押或担保，资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，关联交易已获得董事会同意。
　　我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。
　　综上所述，监事会同意本次控股股东对公司财务资助延期事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》。
　　二、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司监事会
　　2025年6月12日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-048
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基本情况概述
　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海中富”）全资孙公司沈阳富粤食品科技有限公司（以下简称“沈阳富粤”）拟向银行申请项目贷款2500万元，全资子公司沈阳中富容器有限公司（以下简称“沈阳容器”）以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保，并由公司及全资子公司沈阳中富瓶胚有限公司（以下简称“沈阳瓶胚”）提供连带责任保证担保。
　　二、被担保人基本情况
　　沈阳富粤食品科技有限公司
　　1、成立日期：2025年03月04日
　　2、住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区八号路8甲2-3号
　　3、法定代表人：张颖娴
　　4、注册资本：500万人民币
　　5、主营业务：许可项目：饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、股权结构：珠海中富持有沈阳瓶胚100%股权，沈阳瓶胚持有沈阳富粤100%股权，沈阳富粤为珠海中富全资孙公司。
　　7、主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　8、被担保人沈阳富粤信用状况良好，不是失信被执行人。
　　三、抵押物基本情况
　　1、以沈阳容器位于沈阳经济技术开发区八号路8甲2-3号3处房产及坐落下的土地使用权提供抵押担保，具体如下：
　　■
　　2、根据沈阳市嘉泰房地产评估有限责任公司于2025年5月14日出具的《房地产预估价报告》（沈嘉泰预估字（2025）第 642 号），上述不动产评估价值为3,738.53万元。除本次抵押外，上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
　　四、协议的主要内容
　　沈阳富粤食品科技有限公司
　　授信额度：2500万元；
　　贷款期限：8年；
　　贷款用途：项目贷款；
　　年 利 率：以银行最终审批利率为准；
　　沈阳富粤拟向银行申请项目贷款2500万元，全资子公司沈阳容器以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保，并由公司及全资子公司沈阳瓶胚提供连带责任保证担保，具体内容以最终签订的合同为准。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：沈阳容器、沈阳瓶胚是公司全资子公司、沈阳富粤是公司全资孙公司，本次抵押担保贷款事项的财务风险处于公司可控范围之内；该事项有助于全资孙公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币 21,828万元，占公司2024年度经审计的净资产的比例为97.9%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　七、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第九次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-049
　　珠海中富实业股份有限公司关于控股股东对公司财务资助延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概 述
　　根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）申请财务资助借款5000万元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过6%，借款无需提供任何抵押或担保。
　　鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款延期1年，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。
　　二、其他相关说明
　　1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。
　　2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　三、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
　　成立日期：2018年08月10日
　　出资额：60,100万元人民币
　　执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司
　　主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　1、主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　2、股权结构
　　■
　　3、陕西新丝路信用状况良好，不是失信被执行人。
　　（二）与本公司的关联关系
　　陕西新丝路为公司的控股股东。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率，满足公司流动资金及偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至目前，公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为3.6亿元。2025年年初至本公告披露日，除财务资助外，公司与陕西新丝路及其关联方已发生的各类关联交易金额为208.39万元，公司为关联方提供担保0元。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意该事项并将议案提交董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第九次会议决议；
　　2、公司第十一届监事会2025年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年6月12日