本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年06月20日(星期五) 下午 14:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
　　●投资者可于2025年06月13日(星期五) 至06月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ziyan@ziyanfoods.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已于2025年4月18日披露公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司将参加2024年度暨2025年第一季度沪市主板乐享生活专题集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年06月20日（星期五）下午14:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理：戈吴超
　　董事会秘书、财务总监：曹澎波
　　独立董事：刘长奎
　　如遇特殊情况，前述参会人员将可能进行调整。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年06月20日（星期五）下午14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），或扫描下方二维码观看直播及参与交流，公司将及时回复投资者的提问。
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　　（二）投资者可于2025年06月13日(星期五) 至06月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，根据活动时间，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），选中本次活动或通过公司邮箱ziyan@ziyanfoods.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：黄思敏
　　电话：021-52969658
　　邮箱：ziyan@ziyanfoods.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海紫燕食品股份有限公司董事会
　　2025年6月13日