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　　五、《独立董事专门会议工作细则》修订对照表
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　　六、《董事会秘书工作细则》修订对照表
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　　七、《信息披露事务管理制度》修订对照表
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　　八、《募集资金管理办法》修订对照表
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　　九、《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表
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　　十、《规范与关联方资金往来的管理制度》修订对照表
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　　十一、《投资者关系管理制度》修订对照表
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　　十二、《内幕信息知情人管理制度》修订对照表
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　　十三、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》修订对照表
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　　十四、《董事会议事规则》修订对照表
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　　十五、《审计委员会工作细则》修订对照表
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　　十六、《战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》修订对照表
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　　十七、《薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表
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　　十八、《关联交易管理办法》修订对照表
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　　十九、《总经理工作细则》修订对照表
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　　二十、《对外担保管理办法》修订对照表
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　　二十一、《对外投资管理办法》修订对照表
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　　基于上述修订，各制度条款顺序相应调整。除上述条款外，各制度其他内容保持不变。修订后的《公司章程》及相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度。
　　本次取消监事会事项、《公司章程》、公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《关联交易管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》的修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权管理层及经办人员全权负责《公司章程》的工商备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。股东会审议通过后，《监事会议事规则》相应废止。股东会审议通过该议案前，公司第七届监事会继续履行职责。
　　特此公告。
　　中国巨石股份有限公司董事会
　　2025年6月12日