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　　三、《股东大会议事规则》主要修订内容：
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　　四、《董事会议事规则》主要修订内容：
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　　五、其他事项说明
　　除上述主要修订内容外，其他非重要实质性修订内容不再作一一对比。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述制度修订尚需提请公司股东大会审议。自本次修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　特此公告。
　　天地科技股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　
　　证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025-019号
　　天地科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第八届董事会。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　2025年6月12日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。经公司董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡善亭、范韶刚、吴平为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名夏宁、张合、刘辉为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），其中夏宁为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第八届董事会。
　　公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，公司第八届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《天地科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规则对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第七届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。
　　公司第七届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　天地科技股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　附件
　　天地科技股份有限公司
　　第八届董事会董事候选人简历
　　胡善亭，男，1964年生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中煤集团投资发展部副主任，中国煤炭进出口公司副总经理，平朔煤炭工业公司副总经理，中国煤炭进出口公司总经理、党委副书记，中国中煤能源集团有限公司副总经理，中国煤炭地质总局局长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事长、总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、董事长，天地科技股份有限公司董事长。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　范韶刚，男，1967年生，中共党员，博士研究生，研究员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所采矿室副主任、主任，天地科技股份有限公司高新技术事业部副总经理（主持工作）、总经理，煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院党总支书记，煤炭科学研究总院节能工程技术研究分院院长、党总支副书记，煤炭科学研究总院党委副书记、纪委书记、工会主席，中煤科工清洁能源有限公司总经理、董事，煤炭科学技术研究院有限公司董事长、党委书记，中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　吴平，男，1968年生，中共党员，博士研究生，教授级高级会计师。历任大庆油田昆仑集团有限公司总会计师，中国石油大庆石油管理局财务资产部副主任，中国石油大庆油田有限责任公司财务部副主任，昆仑银行股份有限公司大庆分行党委书记兼业务主管，中电科技国际贸易有限公司总会计师，航天科技控股集团股份有限公司董事，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心总监、财务部总经理。现任中国诚通控股集团有限公司副总会计师、财务部总经理，兼任中国物流集团有限公司董事，诚通财务有限责任公司董事长，天地科技股份有限公司董事。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　夏宁，男，1974年生，中共党员，博士，全国会计领军人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学教授。现任中国政法大学教授，2022年3月起担任天地科技独立董事，并担任天地科技董事会审计委员会召集人、提名委员会和薪酬委员会委员。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　张合，男，1977年生，农工民主党党员，中共党员，辽宁大学法律系本科，中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生，中国全国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会副主任，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合伙人/律师。现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师，管理委员会主任，2022年3月起担任天地科技独立董事，并担任天地科技董事会提名委员会召集人，薪酬委员会和审计委员会委员。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　刘辉，男，1971年生，中共党员，东南大学工学学士，清华大学经济管理学院硕士，电子科技大学经济管理学院博士。历任清华大学经济管理学院金融MBA办公室主任，清华大学公共管理学院综合办公室主任，培训中心主任，院长助理、干部教育中心主任，院长助理、干部教育中心主任、跨界创新研究中心主任。现任清华大学公共管理学院跨界创新研究中心主任，金砖国家智库理事，绿盟科技（300369.SZ）、汉仪股份（301270.SZ）独立董事。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　
　　证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025-016号
　　天地科技股份有限公司
　　第七届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议通知于2025年6月9日发出，会议于2025年6月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　会议由胡善亭董事长主持，全体董事经审议一致通过以下决议：
　　一、通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，具体情况如下：
　　1.修订《公司章程》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.修订《股东大会议事规则》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　3.修订《董事会议事规则》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和制度。
　　二、通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则等10项公司治理及证券事务类制度的议案》，具体情况如下：
　　1.修订《董事会发展规划委员会工作细则》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.修订《董事会提名委员会工作细则》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　3.修订《董事会薪酬委员会工作细则》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　4.修订《董事会审计委员会工作细则》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　5.修订《独立董事工作制度》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　6.修订《独立董事专门会议议事规则》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　7.修订《信息披露管理制度》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　8.修订《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　9.修订《投资者关系管理制度》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　10.修订《关联交易管理制度》
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
　　三、通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　公司第七届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审查，同意提名胡善亭、范韶刚、吴平等3人为公司第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-019号）。
　　以上非独立董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行表决，采取累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事。
　　在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会非独立董事将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　四、通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
　　公司第七届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审查，同意提名夏宁、张合、刘辉等3人为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-019号）。
　　公司按规定向上海证券交易所报送了独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。以上独立董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行表决，采取累积投票制选举产生公司第八届董事会独立董事。
　　在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会独立董事将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　五、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任闵勇为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2025-020号）。
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　六、通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天地科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-021号）。
　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
　　特此公告。
　　天地科技股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　
　　证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025－017号
　　天地科技股份有限公司
　　第七届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议通知于2025年6月9日发出。会议于2025年6月12日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　公司监事会主席白原平主持会议，经审议一致通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》规定修订《公司章程》。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和制度。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　天地科技股份有限公司监事会
　　2025年6月13日
　　
　　证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025-020号
　　天地科技股份有限公司
　　关于变更董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会秘书离任情况
　　（一）董事会秘书离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　天地科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到范建先生递交的书面辞职报告，因届达法定退休年龄，范建先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，范建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范建先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。公司董事会对范建先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、聘任董事会秘书的情况
　　2025年6月12日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任闵勇先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。闵勇先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
　　公司董事会秘书的联系方式如下：
　　联系电话：010-87986326
　　联系邮箱：minyong@tdtec.com
　　联系地址：北京市朝阳区青年沟东路5号煤炭大厦13层
　　特此公告。
　　天地科技股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　附件
　　简 历
　　闵勇，男，1975年生，中共党员，工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长，天地科技股份有限公司副总经理兼改革发展部部长，天地科技股份有限公司副总经理。现任天地科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
　　
　　证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025-021号
　　天地科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月30日9点 30分
　　召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦15层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月30日
　　至2025年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2025年6月12日《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：议案一：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案一：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案；议案四：关于选举第八届董事会非独立董事的议案；议案五：关于选举第八届董事会独立董事的议案。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参加现场会议股东请于2025年6月23日上午9:00一11:30、下午1:00一5:00办理参会登记。通过现场、电话、传真、邮件均可登记报名。
　　2、亲自参加股东大会的个人股东，参会时请出示本人身份证、股东账户卡；委托他人参加现场会议的，代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账户卡和营业执照的复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。
　　3、联系人：陈洁 电话：010-87986210 传真：010-87986231
　　电子邮箱：chenjie@tdtec.com
　　地址：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦14层。
　　六、其他事项
　　会议期间股东食宿和交通费用自理。
　　特此公告。
　　天地科技股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：
　　授权委托书
　　天地科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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