证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-049
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　第五届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体董事出席了本次会议
　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的书面通知于2025年6月6日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年6月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
　　2、审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议并通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　其中部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议并通过了《关于召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案的具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-050
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　第五届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体监事出席了本次会议
　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
　　一、监事会会议召开情况
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的书面通知于2025年6月6日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年6月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持，财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目变更事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，公司监事会同意本次对募集资金投资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
　　2、审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。因此监事会同意此项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　以上议案的具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
　　2025年6月13日
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-051
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于变更部分募集资金投资项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 原项目名称：科技数字化转型项目
　　● 变更后项目名称：宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目
　　● 变更募集资金投向的金额：49,285.37万元
　　● 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易
　　● 本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议
　　一、变更募集资金投资项目的概述
　　（一）募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为800,000,000元，扣除保荐承销费用4,500,000元（含税）后实际收到募集资金795,500,000元。上述募集资金已于2021年7月21日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为793,661,320.76元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10798号）。
　　（二）募集资金使用情况
　　截至2025年5月31日，公司募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：拟使用募集资金为扣除发行费用后的实际募集资金净额；补充流动资金累计投入金额与拟使用募集资金的差额系资金产生的活期利息。
　　截至2025年5月31日，募集资金余额为53,653.27万元，其中：购入理财产品45,000.00万元，募集资金专户余额8,653.27万元，募集资金在专项账户的存储情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况
　　为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，公司拟将科技数字化转型项目中部分募集资金变更至宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目（以下简称“太平鸟全球时尚研发中心项目”），公司于2024年11月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于项目投资的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于时尚研发中心项目投资的公告》（公告编号：2024-086）。本次变更前后的募集资金用途如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：募投项目科技数字化转型项目的变更后拟使用募集资金金额除上述表格内的金额外，还包括利息和理财收益，具体的金额以资金转出当日银行结息余额为准。
　　太平鸟全球时尚研发中心项目总投资预计约60,000万元，拟使用募集资金投入49,285.37万元，占公司实际募集资金净额的62.10%，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。本次变更募投项目不构成关联交易。
　　（四）董事会审议情况
　　公司于2025年6月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
　　二、变更募集资金投资项目的具体原因
　　（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
　　科技数字化转型项目系公司2021年公开发行可转债募投项目，包括消费者洞察与深度链接平台、供应链运营效率提升平台、基础保障支持平台三个平台的构建，实施主体为公司及相关全资子公司，原计划投入募集资金64,366.13万元。原建设周期为三年，在募投项目实施过程中，受外部经济环境等客观因素影响，纺织服装行业面临重大挑战，公司经营业绩也承受了较大压力，公司于2023年5月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将科技数字化转型项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。
　　截至2025年5月31日，科技数字化转型项目累计使用募集资金15,080.76万元，使用比例为23.43%，募集资金余额为53,653.27万元（其中购入理财产品45,000.00万元，募集资金专户余额8,653.27万元）。
　　（二）变更的具体原因
　　科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。
　　随着公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，数字化转型规划也做出了相应调整，科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展和AI新工具的创新使用，原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级，外部的技术环境也发生了重大变化。
　　为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司拟将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金49,285.37万元用于建设太平鸟全球时尚研发中心项目。
　　三、变更后项目的具体内容
　　（一）项目基本情况
　　公司于2024年11月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于项目投资的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于时尚研发中心项目投资的公告》（公告编号：2024-086）。项目基本情况如下：
　　1、项目名称：太平鸟全球时尚研发中心项目
　　2、实施主体：宁波太平鸟风尚服饰有限公司
　　3、建设内容：项目拟打造集合前沿材料试验开发、供应链协同创新、新锐时装研发和创意设计、时尚展示发布中心、数字化平台为一体的全球时尚研发中心。
　　4、项目选址：浙江省宁波市鄞州区GX04-01-22（高新区）地块，项目总用地约25,000平方米，新建总建筑面积约92,000平方米，其中地上计容总建筑面积约50,000平方米，地下总建筑面积约42,000平方米。
　　5、投资规模
　　本项目总投资预计约60,000万元,其中拟使用募集资金投入49,285.37万元，不足部分由公司自有资金或自筹资金补足，项目总投资以实际投资建设情况为准，投资估算如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：本表格中单项之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
　　6、建设工期：预计2028年年末项目建成竣工。
　　（二）实施主体基本信息
　　1、公司名称：宁波太平鸟风尚服饰有限公司
　　2、注册资本：9,500万元
　　3、主要经营范围：服装服饰零售批发、研发等
　　4、与公司的关系：公司全资子公司
　　（三）可行性分析
　　1、积极响应国家鼓励研发创新的产业政策
　　国家鼓励企业加大研发投入，通过研发创新提升产品的技术含量。太平鸟全球时尚研发中心项目的建设将显著改善公司的整体研发环境和实验条件，通过升级设备、引进技术人才等，提高技术研发水平，增强技术储备能力。
　　2、提升品牌创新能力和市场竞争力
　　提升创新能力对于保持品牌的市场地位和竞争力，显得尤为重要。太平鸟全球时尚研发中心项目的建设将有助于公司在产品设计、材料研发及可持续时尚等领域实现创新突破，从而更好地满足市场的多样化需求，提升品牌创新能力和市场竞争力。
　　3、促进可持续时尚的发展
　　可持续时尚已经成为当前行业的重要话题。太平鸟全球时尚研发中心项目的建设将重视可持续材料的使用与创新设计理念，通过环保、有机的生产工艺，力求在满足市场需求的同时，减少对环境的影响。这将有助于提升公司的品牌形象和顾客忠诚度，同时也有助于推动整个时尚行业的可持续发展。
　　4、快速响应消费者日益提升的时尚需求
　　时尚市场变化迅速，消费者需求多样化。太平鸟全球时尚研发中心项目的建设将有助于提高企业的市场适应能力，使公司能够更快响应市场需求，创造出既符合市场需求又具有独特性的时装产品，提升品牌影响力和市场份额。
　　（四）经济效益分析
　　本项目建成后，不会直接产生经济效益，将有利于进一步完善公司产业布局，推进研发创新和品牌价值提升，提升供应链协同效率，便于引进行业优秀人才，增强企业核心竞争力，扩大公司在时尚服饰行业的影响力。
　　太平鸟全球时尚研发中心项目的建设将进一步完善公司的产业布局，提升研发创新和品牌价值。通过引进前沿技术和设计理念，公司将能够推出更多符合市场需求和消费者喜好的时尚产品。同时，项目的建设还将提升供应链协同效率，降低生产成本，提高市场竞争力。
　　四、变更后项目的风险分析及防范措施
　　（一）建设风险
　　在项目建设过程中，可能会受到宏观政策、市场环境、技术水平等因素影响，导致项目建设进度不及预期。
　　拟采取的对策：公司将密切关注本项目的实施进展，强化对项目的跟踪和管理，减轻不利因素影响。
　　（二）市场竞争风险
　　公司所处的国内年轻时尚服饰行业目前整体处于充分竞争状态，国内外品牌众多，竞争较为激烈。若公司在项目建成后，不能采取有效措施提升品牌影响力、扩大市场份额，积极应对行业竞争，则盈利水平将面临下降的风险。
　　拟采取的对策：项目建成后，公司将充分利用时尚研发中心带来的产业链优势、研发优势、人才优势，不断创新和优化产品，提高企业的市场适应能力，更快响应市场需求，提升品牌竞争力。
　　五、变更后项目的备案审批情况
　　太平鸟全球时尚研发中心项目已取得有关政府部门的项目备案、建设许可、能评审批等手续。
　　六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会、债券持有人会议审议。公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
　　七、本次变更募集资金投资项目的审议程序
　　公司于2025年6月12日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-053
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月30日15点00分
　　召开地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月30日
　　至2025年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　（2）非法人组织股东：非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　（3）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　（4）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　2、参会登记时间：2025年6月24日上午9：00-11:30，下午：13:00-16:00
　　3、登记地点：公司董事会办公室（宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心）
　　4、股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2、联系人：范盈颖
　　电话：0574-56706588
　　邮箱：board@peacebird.com
　　3、联系地址：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心
　　邮编：315000
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-054
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
　　● 根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为800,000,000元。
　　2025年6月12日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，拟于2025年6月30日召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议，具体情况如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）召集人：公司董事会
　　（二）会议召开时间：2025年6月30日14:00
　　（三）会议召开地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室
　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
　　（五）债权登记日：2025年6月23日
　　（六）出席对象：
　　1、截至2025年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
　　2、公司聘请的律师。
　　3、董事会认为有必要出席的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年6月24日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00
　　（二）登记地点：公司董事会办公室（宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心）
　　（三）登记方式：
　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（格式见附件1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
　　2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、债券持有人的营业执照（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（格式见附件1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
　　3、债券持有人为自然人的，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡原件。
　　4、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。
　　四、表决程序和效力
　　（一）债券持有人会议采取记名方式现场投票表决。
　　（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
　　（三）每一张未偿还的“太平转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
　　（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
　　（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
　　（六）根据《会议规则》，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
　　（七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会将以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
　　五、其他事项
　　（一）本次现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　（二）联系人：范盈颖
　　电话：0574-56706588
　　邮箱：board@peacebird.com
　　（三）联系地址：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心
　　邮编：315000
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司“太平转债”2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
　　委托人持有债券张数（面值人民币100元为1张）：
　　委托人证券账户号码：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-052
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体如下：
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　　注：本次废止的《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》相关内容已整合至《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》。
　　二、变更注册资本的情况
　　1、2022年8月29日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销2名已离职激励对象持有的限制性股票280,000股。具体内容详见公司2022年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-050）。
　　2、2023年1月11日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名已离职激励对象持有的及部分激励对象因2021年度绩效考核不达标不能解除限售的限制性股票166,100股。具体内容详见公司2023年1月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-005）。
　　3、2023年4月17日、2023年5月12日公司先后召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销11名已离职激励对象持有的及其余激励对象因2022年度公司层面业绩考核不达标不能解除限售的限制性股票2,353,075股。具体内容详见公司2023年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。
　　4、2023年8月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销5名已离职激励对象持有的限制性股票90,000股。具体内容详见公司2023年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-091）。
　　5、2024年3月21日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名已离职激励对象持有的限制性股票24,000股。具体内容详见公司2024年3月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。
　　6、2025年2月26日、2025年3月17日公司先后召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销26名激励对象持有的限制性股票1,149,000股。具体内容详见公司2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-009）。
　　7、2025年3月27日、2025年4月22日公司先后召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名已离职激励对象持有的及其余激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票1,600,932股。具体内容详见公司2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。
　　8、公司发行的“太平转债”自2022年1月21日起开始转股，截至目前累计转股10,718股。
　　综上，公司总股本由476,727,790股减少至471,075,401股；注册资本相应由476,727,790元减少至471,075,401元。
　　三、《公司章程》修订情况
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