股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-039
　　凌源钢铁股份有限公司
　　第九届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十七次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年6月6日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议审议通过了以下事项：
　　二、董事会会议审议情况
　　议案一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会的议案》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于取消监事会的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改〈公司章程〉等制度的议案》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于修改〈公司章程〉等制度的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改部分规章制度的议案》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司董事会授权管理办法》《凌源钢铁股份有限公司关联交易管理办法》《凌源钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》《凌源钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》《凌源钢铁股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》《凌源钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《凌源钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《凌源钢铁股份有限公司独立董事管理办法》《凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《凌源钢铁股份有限公司投资者关系管理办法》《凌源钢铁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《凌源钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理办法》《凌源钢铁股份有限公司董事会秘书管理办法》《凌源钢铁股份有限公司信息披露事务管理办法》《凌源钢铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《凌源钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理办法》《凌源钢铁股份有限公司凌源钢铁股份有限公司总经理工作细则》。
　　议案四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　本议案需提交“凌钢转债”债券持有人会议审议。
　　议案五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整2025年度部分日常关联交易金额的公告》。
　　公司关联董事张鹏先生、陆才垠先生和张君婷女士回避了该议案的表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　议案七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。
　　详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月13日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2025-040
　　凌源钢铁股份有限公司
　　第九届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2025年6月12日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2025年6月6日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席冷松先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议审议了以下事项：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会的议案》。
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。公司第九届监事会及监事职务履行至股东会审议通过本议案之日止。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》。
　　监事会认为：为进一步提高公司管理效率，降低运营成本，减少亏损企业户数，经对公司全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司（以下简称北票钢管）历史沿革、经营情况及发展前景分析研判，拟由公司吸收合并方式，实现北票钢管退出。吸收合并完成后，北票钢管的独立法人资格将被注销，北票钢管全部资产、负债、业务和人员等均由凌钢股份承继。
　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需经“凌钢转债”债券持有人会议和公司股东会审议。
　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案》。
　　监事会认为：公司本次调整2025年度部分日常关联交易金额主要是根据交易双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月13日
　　证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2025-045
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于召开“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《凌源钢铁股份有限公司可转换公司债券之持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
　　● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
　　公司于2025年6月12日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，拟定于2025年6月30日召开“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、 会议召开的基本情况
　　（一）召集人：公司董事会
　　（二）会议召开时间：2025年6月30日上午9:00
　　（三）会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　（五）债权登记日：2025年6月23日
　　（六）出席对象：
　　1、截止2025年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“凌钢转债”（转债代码：110070）的债券持有人。
　　上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
　　2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
　　3、董事会认为有必要出席的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》。
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。
　　三、 会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年6月27日下午17:00前以直接送达、邮寄或电子邮箱形式送达公司。
　　（二）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）
　　（三）登记办法：
　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户号或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本次可转换公司债券相关的证券账户号或适用法律规定的其他证明文件；
　　2、债券持有人为自然人本人的，持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户号；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户号；
　　3、异地债券持有人可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；
　　4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。请于2025年6月27日下午17:00前以直接送达、邮寄或电子邮箱lggf_zqb@126.com形式送达公司。
　　四、表决程序和效力
　　1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决（表决票样式参见附件）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年6月27日下午17:00止将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达，或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱，并将原件邮寄到公司董事会秘书办公室。
　　2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
　　3、每一张未偿还的“凌钢转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
　　4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上（含本数）表决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
　　5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
　　6、根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
　　7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
　　五、其他事项
　　联系人：田雪源
　　联系电话：0421-6838259
　　传真：0421－6831910
　　邮箱：lggf_zqb@126.com
　　与会债券持有人交通和食宿费自理。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　附件 1 ：授权委托书
　　附件 2 ：参会回执
　　附件 3 ：表决票
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　凌源钢铁股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
　　委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件 2 ：参会回执
　　凌源钢铁股份有限公司“凌钢转债”
　　2025年第一次债券持有人会议参会回执
　　兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托人将出席凌源钢铁股份有限公司“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议。
　　债券持有人（盖章或签字）：
　　债券持有人证券账户号：
　　持有债券简称：凌钢转债
　　持有债券张数（面值人民币100元为一张）：
　　参会人：
　　联系电话：
　　电子邮箱：
　　参会形式：□现场 □通讯
　　特此签署。
　　签署人：
　　日期： 年 月 日
　　附件 3 ：表决票
　　凌源钢铁股份有限公司
　　“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议表决票
　　表决人：
　　■
　　注：1、请用钢笔或黑色中性笔正确填写。
　　2、以上各项议案，各债券持 有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。
　　3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。
　　债券持有人（盖章或签字）：
　　法定代表人/代理人（签字）：
　　债券持有人持有债券简称：凌钢转债
　　持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
　　债券持有人证券账户：
　　日期： 年 月 日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编号：临2025-041
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，2025年6月12日，公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。公司第九届监事会及监事职务履行至股东会审议通过本议案之日止。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月13日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编号：临2025-042
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于修改《公司章程》等制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年6月12日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉等制度的议案》。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》，以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容包括：（1）取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使；（2）将“股东大会”修改为“股东会”；（3）将“审计与风险委员会（监督委员会）”更名为“审计与风险委员会”；（4）董事会新设1名职工董事；（5）根据可转债转股情况，将公司注册资本变更为2,852,165,135股；（6）其他修订。有关修订详情请见附件。
　　本议案提请公司董事会审议。
　　本议案需经公司股东会审议批准。
　　附件：1.《公司章程》修订案
　　2.《股东会议事规则》修订案
　　3.《董事会议事规则》修订案
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2025年6月13日
　　附件：
　　一、《公司章程》修订案
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司取消监事会设置，将“审计与风险委员会（监督委员会）”更名为“审计与风险委员会”，行使《公司法》规定的监事会职权，将《公司章程》中涉及监事会和监事的有关内容全部删除，将“股东大会”全部修改为“股东会”，对《公司章程》中的其他条款修订如下：
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